一名加州男子因洗錢3690萬美元柬埔寨加密貨幣投資騙局資金被判處51個月監禁。

執行摘要

一名加州男子因洗錢3690萬美元柬埔寨加密貨幣投資騙局資金被判處51個月監禁。這些資金來源於透過殺豬盤騙局詐騙的美國受害者，並透過匯永國際支付及其基於Telegram的平台匯永擔保進行輸送。被告曾是巴哈馬Axis Digital的前共同所有者，他協助將被盜資金透過德爾泰克銀行轉換為泰達幣（USDT），然後將其轉移給柬埔寨的詐騙操作者。

事件詳情

來自加利福尼亞州拉普恩特的申盛和（音譯），39歲，於2025年9月8日被判刑，此前他已承認共謀經營無牌匯款業務。他承認自己在透過國際加密貨幣投資騙局從美國投資者那裡竊取資金的洗錢活動中扮演了角色。**司法部（DOJ）**將該計劃描述為一場 coordinated operation，涉及多名在柬埔寨詐騙中心工作的參與者。受害者透過未經請求的消息、社交媒體和約會應用被引誘，並承諾獲得虛假數字資產投資的高回報。一旦受害者投資，他們的資金很快就會被轉移到離岸帳戶。

具體而言，超過3690萬美元被轉移到巴哈馬德爾泰克銀行的Axis Digital帳戶，然後轉換為USDT並發送到柬埔寨西哈努克市的個人管理的錢包。法院命令和支付2687萬美元的賠償金。已有八名共謀者認罪，其中包括中國和聖基茨和尼維斯公民李達仁，他於2024年4月因單獨的洗錢指控被捕，以及參與管理資金轉移和數字資產轉換的何塞·索馬里巴和蘇敬亮。

市場影響

此案凸顯了加密貨幣市場中持續存在的詐騙和洗錢風險，可能影響投資者信心並增加監管審查。將泰達幣（USDT）作為洗錢非法資金的管道引發了對穩定幣在協助犯罪活動中作用的擔憂。匯永國際支付涉案，據稱在5月份被關閉之前處理了高達980億美元的非法加密貨幣交易，這凸顯了問題的規模。> 區塊鏈安全公司Elliptic聯合創始人Tom Robinson告訴CoinDesk：“本案中的部分受害者資金透過匯永國際支付進行洗錢，該公司透過匯永擔保進行操作。”

專家評論

司法部刑事司代理助理司法部長Matthew G. Galeotti表示：> “被告是一群同謀者中的一員，他們透過承諾高回報的所謂數字資產投資來欺騙美國投資者，而實際上，他們利用柬埔寨詐騙中心從美國受害者那裡竊取了近3700萬美元。”

更廣泛的背景

2024年，加密貨幣詐騙給全球投資者造成了約99億至107億美元的損失。殺豬盤騙局，即結合了浪漫和投資欺詐的騙局，是這些損失的一個重要驅動因素。詐騙者在較長時間內與受害者建立信任，然後說服他們投資虛假的加密資產。在付款發送之前防止欺詐至關重要。打擊加密貨幣詐騙的新興策略包括加強交易前AML/KYC檢查、使用區塊鏈分析工具進行實時交易監控以及金融機構之間協作共享情報。歐盟的**加密資產市場監管（MiCAR）**和美國擬議的穩定幣立法等監管進展旨在增強市場完整性並降低欺詐風險。