美國司法部已提起民事沒收訴訟，旨在追回與加密投資詐欺相關的逾1200萬美元USDT，這表明對非法數位資產活動的執法力度正在加強。

執行摘要

美國司法部（DOJ）與聯邦調查局（FBI）合作，已提起民事沒收訴訟，以扣押超過1200萬美元的**泰達幣（USDT）**穩定幣。這些資金直接與一項透過欺騙性線上平台針對個人的複雜加密貨幣投資詐欺計畫相關聯。此次行動強調了民事沒收作為資產追回和打擊數位資產生態系統中非法金融活動的關鍵機制日益增長的依賴。

事件詳情

受害者主要是10名說普通話的個人，他們被騙取了超過1030萬美元。他們最初是透過未經請求的簡訊聯繫，隨後被引導至ShakepayEX，一個旨在模仿合法加拿大加密貨幣交易所的詐欺性網站。一旦存款，受害者發現提款被阻止，並被迫在各種藉口下轉移額外資金。執法部門利用先進的區塊鏈分析和其他調查技術追蹤非法獲得的USDT，最終導致聯邦檢察官在奧爾巴尼提起了民事沒收訴訟。

市場影響

此次沒收行動重申了美國執法機構積極打擊與加密貨幣相關詐欺的承諾。民事沒收的使用日益被視為一種有效工具，用於截獲穩定幣網路上的資金並為受害者追回資產，從而可能阻止未來的非法活動。在此案中，繼與「殺豬盤」騙局相關的2.25億美元USDT大規模扣押之後，成功追蹤和扣押資金的行動，表明對涉及數位資產的金融犯罪採取更強硬的執法立場。對於更廣泛的Web3生態系統而言，這表明數位資產（包括穩定幣）被視為沒收目的的「財產」，從而促使檢察官、泰達幣等穩定幣發行方和交易所之間加強協調，以凍結與犯罪行為相關的資產。

專家評論

美國代理聯邦檢察官薩科恩表示：「加密貨幣投資騙局是世界各地騙子侵害美國人的最新手段……這次民事訴訟是執法部門可以並且將利用我們掌握的所有工具的最新例證。」聯邦調查局特工負責人特雷馬羅利補充說：「加密貨幣騙局是最普遍和最具破壞性的詐欺計劃之一……此次備案提醒我們，聯邦調查局將繼續與我們的合作夥伴合作，利用所有可用資源。」泰達幣首席執行官保羅·阿爾多伊諾評論了公司與司法部的合作，稱：「泰達幣與司法部的合作凸顯了我們對透明度、與執法部門積極接觸以及保護數位資產生態系統用戶的承諾。」

更廣泛的背景

對民事沒收日益增長的依賴突顯了美國當局應對複雜加密詐欺的不斷演變的策略。這種方法涉及對先進區塊鏈分析的大量投資以及與穩定幣發行方和交易所加強合作。執法部門透過與泰達幣等實體（據報導已凍結和阻止了與非法活動相關的超過27億美元USDt）協調來凍結或限制資金的能力，為資產追回和打擊提供了機制。這還建立了一個框架，其中清算資產的收益可能再投資於正在進行的調查，從而於數位資產領域形成一個自我維持的打擊金融犯罪的循環。