Edgen Crypto·Dec 25 2025, 04:53美國當局指控朝鮮銀行家沈賢燮策劃了一項複雜的全球洗錢行動，為金正恩政權提供資金。據稱，該計劃透過美國主要銀行輸送了數百萬美元，並利用被盜的加密貨幣，違反了國際制裁，促使聯邦調查局懸賞數百萬美元以逮捕他。
美國檢察官指控朝鮮銀行家沈賢燮策劃了一項廣泛的規避制裁計劃，透過美國金融系統輸送了約7400萬美元。根據起訴書，沈賢燮利用一個空殼公司網路進行了至少310筆交易，這些交易被花旗銀行、摩根大通、富國銀行、德意志銀行、匯豐銀行和紐約梅隆銀行等主要機構在不知情的情況下處理。這些資金被用於採購受制裁的商品並推進平壤的戰略利益。
一個有據可查的案例是，沈賢燮用100美元鈔票資助購買了價值超過80萬美元的煙草，以支持朝鮮的假冒香菸業務。在2019年的另一個案件中，沈賢燮據稱透過辛巴威的一家律師事務所為一架直升機支付了30萬美元，以掩蓋其在朝鮮的最終目的地，這展示了洗錢網路的複雜性。
該行動的資金主要依賴於朝鮮廣泛的網路犯罪活動，據加密貨幣分析公司Chainalysis稱，這些活動在幾年內已竊取了超過60億美元的加密貨幣。沈賢燮在洗錢這些不義之財方面發揮了核心作用。在TRM Labs追蹤的一個具體案例中，一名加利福尼亞的加密貨幣開發商向一名自由職業者程式設計師支付了21.6萬美元，這些資金最終進入了沈賢燮控制的一個數位錢包。
沈賢燮還洗錢了2017年加密貨幣竊盜案的資金，用於為平壤購買通信設備。他指示一名同夥將價值約5萬美元的比特幣轉移給一名場外交易商，後者將其兌換成美元並存入一家香港空殼公司的帳戶。這種方法使得該政權能夠將數位資產轉換為硬通貨，以便在全球市場上進行採購。
儘管沈賢燮於2023年受到美國財政部的制裁，但他仍然逍遙法外，據信在中國丹東開展活動。鑑於其持續活動，聯邦調查局最近將其逮捕訊息的懸賞金從500萬美元增加到700萬美元。美國官員表示，數十名其他朝鮮銀行家在國外活躍，致力於為這個孤立的政權爭取資金。
有證據表明沈賢燮的行動仍在持續。今年2月，他控制的一個錢包向另一個錢包轉移了至少6.7萬美元的加密貨幣，後者後來被以色列當局確認為屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊。7月的進一步分析顯示，另一個沈賢燮控制的錢包收到了朝鮮IT工人的資金，這表明他繼續洗錢他們的收入，並且仍然是平壤的關鍵金融操作員。