Edgen Crypto·Oct 15 2025, 05:14OKX執行長Star宣布對近期受美國財政部制裁的金融實體惠通集團採取嚴格的反洗錢措施，可能導致相關交易的資金凍結和帳戶終止。
OKX執行長Star宣布對近期被美國財政部指定的惠通集團採取積極的反洗錢措施，這標誌著對加密交易審查的加強和潛在的資金凍結。
OKX執行長Star公開表示，該交易所正在對惠通集團實施嚴格的反洗錢（AML）控制措施。涉及惠通集團的加密貨幣存取款交易現在將受到調查，結果可能包括資金凍結或帳戶註銷。
這一進展是在**美國財政部金融犯罪執法網絡（FinCEN）和外國資產控制辦公室（OFAC）與英國外交、聯邦和發展辦公室（FCDO）**協調採取重大行動之後發生的。2025年10月14日，惠通集團根據《美國愛國者法案》第311條被指定為主要洗錢關注對象，這實際上切斷了其進入美國金融系統的途徑。
FinCEN的調查顯示，惠通集團在2021年8月至2025年1月期間洗錢至少40億美元的非法收益。這其中包括來自朝鮮網絡竊案的3700萬美元、來自可兌換虛擬貨幣（CVC）投資詐騙的3600萬美元以及來自其他網絡詐騙的3億美元。在此期間，該集團還處理了超過980億美元的加密貨幣總流入，為各種非法行為者提供了交易便利。
OKX和美國當局採取的行動凸顯了加密貨幣領域對反洗錢和「了解你的客戶」（KYC）合規性的高度關注。這可能導致用戶和交易所的盡職調查要求增加，從而可能影響整個市場的流動性和交易速度。
惠通集團被指定凸顯了缺乏健全的反洗錢/KYC框架的金融服務提供商的脆弱性。惠通集團的子公司，包括惠通支付（Huione Pay）、惠通加密（Huione Crypto）和好旺擔保（Haowang Guarantee），儘管處理大量跨境交易，但被指出缺乏有效的合規協議。
對於更廣泛的Web3生態系統而言，這些措施預示著全球範圍內打擊非法金融的監管推動力日益增強，這可能會改善加密貨幣市場的長期安全性和可信度，但也引發了用戶對合規檢查中潛在「誤報」的擔憂。
OKX執行長Star承認在實現完美合規方面存在挑戰，他表示：「我們對造成的任何不便深表歉意。我們承認，在合規和風險控制操作過程中，高誤報率和不理想的用戶體驗等問題仍然存在於信息收集過程中。」
他補充說，雖然「誤報」無法完全消除，但通常會採取積極的識別策略，監管機構鼓勵平台寧可謹慎行事。這種方法可能導致合規用戶收到額外的M信息請求，Star將其描述為「有時感覺就像被要求『證明你爸爸是你爸爸』」。
惠通集團的指定是美國政府針對在東南亞運營的由加密貨幣驅動的詐騙網絡的更廣泛行動的一部分。這項於2025年10月14日啟動的更廣泛的執法行動，還針對了太子集團跨國犯罪組織（TCO）及其146名相關個人，包括其創始人兼董事長陳志。
美國司法部（DOJ）同時解封了對陳志的起訴書，並啟動了一項創紀錄的沒收案件，涉及扣押150億美元由美國保管的比特幣。太子集團TCO因其大規模的「殺豬盤」詐騙行動而被特別指定。
英國金融制裁實施辦公室（OFSI）也因其與金貝集團有限公司（Jin Bei Group Co. Ltd）和太子集團的聯繫而制裁了Byex交易所，這進一步表明了國際社會在打擊加密貨幣相關金融犯罪方面的協調。儘管對惠通集團等特定實體採取了行動（據報導該集團已宣布關閉），但加密犯罪的結構性推動因素，例如擔保平台和匿名通信渠道，仍然構成挑戰。