Edgen Crypto·Nov 04 2025, 10:26美國檢察官正在尋求判處 Samourai Wallet 創始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 五年監禁，此前他們承認經營一家未經許可的資金傳輸業務，洗錢超過 2.37 億美元的犯罪收益。
美國檢察官正在尋求判處 Samourai Wallet 創始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 五年監禁，此前他們承認經營一家未經許可的資金傳輸業務，洗錢超過 2.37 億美元的犯罪收益。
聯邦檢察官已要求對 Samourai Wallet 的聯合創始人兼首席執行官 Keonne Rodriguez 和聯合創始人兼首席技術官 William Lonergan Hill 判處 60 個月監禁。此前，他們在 7 月承認共謀經營未經許可的資金傳輸業務。檢察官聲稱，該加密貨幣混幣服務在 2015 年至 2024 年 4 月期間，協助洗錢至少 2.37 億美元的非法所得。據報導，這些資金與一系列犯罪活動有關，包括販毒、暗網市場、網路入侵、欺詐和僱傭謀殺計劃。Rodriguez 定於 11 月 6 日宣判，Hill 定於 11 月 7 日宣判。
檢方案件的核心是 Samourai Wallet 作為未經許可的資金傳輸服務的運營。檢察官堅稱，該服務洗錢的能力“不是附帶結果；而是一種功能。”創始人被指控在暗網上積極招攬犯罪客戶，並將他們的“混幣”服務描述為“比特幣洗錢”。在其運營期間，Samourai Wallet 據稱共收取了約 246.3 BTC 的費用，目前價值約為 2.69 億美元。認罪協議承認了他們在共謀經營未經許可的資金傳輸業務中的作用。儘管聯邦量刑指南建議量刑範圍為 168 至 210 個月，但檢察官正尋求根據第 371 條對其承認的行為判處法定最高刑期 60 個月。
此案凸顯了美國政府對加密貨幣混幣器和被視為促進非法金融活動的服務的強硬立場。金融犯罪執法網絡 (FinCEN) 於 2019 年將“匿名化可兌換虛擬貨幣服務”，包括混幣器和攪拌器，定義為貨幣服務企業 (MSB)。此分類要求在 FinCEN 註冊、獲得州級許可、遵守反洗錢 (AML) 要求以及可疑活動報告。司法部刑事司已表示，除非 DeFi 協議的開發者故意協助犯罪或積極參與犯罪陰謀，否則他們不會因“僅僅編寫代碼”而被起訴。然而，Samourai Wallet 案強調，直接參與運營和營銷用於非法目的的服務，即使是以隱私為重點的，也受到嚴格的監管和刑事審查。預計此結果將強化所有加密相關企業，特別是那些提供隱私增強服務的企業，需要確保嚴格遵守現有金融法規，以避免法律後果。
Samourai Wallet 創始人的宣判可能會向 Web3 生態系統發出強烈信號，特別是對以隱私為中心的加密貨幣服務的開發者和運營商。它強化了此前針對 Tornado Cash 等服務的行動所建立的先例，其中運營商因涉嫌協助洗錢而面臨指控。這一趨勢表明，監管機構將繼續努力追究個人對其平台非法使用的責任，即使底層技術是去中心化或注重隱私的。市場可能會預期更嚴格的盡職調查，並轉向更透明和合規的運營模式，以期在不無意中支持犯罪企業的情況下提供隱私解決方案。這種對個人責任的關注可能會影響未來基於區塊鏈的隱私工具的設計和營銷，優先考慮監管合規性以及技術創新。