Edgen Crypto·Dec 23 2025, 20:16主要觀點
美國證券交易委員會（SEC）指控七家虛假加密貨幣交易所和投資俱樂部詐騙散戶投資者1400萬美元。這項精心策劃的騙局在2024年1月至2025年1月期間運作，利用社交媒體引誘受害者。
- SEC對七個實體提起訴訟，指控其透過虛假加密平台和投資俱樂部實施了1400萬美元的詐騙。
- 詐騙者利用社交媒體和WhatsApp推廣AI生成的投資建議和不存在的「證券型代幣發行」。
- 受害者被收取虛假提款費，被挪用的資金被轉移到海外。
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SEC指控七家公司涉嫌1400萬美元加密詐騙
Edgen Crypto·Dec 23 2025, 20:16
虛假加密平台在AI宣傳騙局中吸金1400萬美元
美國證券交易委員會（SEC）已對七個實體提起訴訟，指控其策劃了一場複雜的騙局，詐騙散戶投資者至少1400萬美元。該行動於2024年1月至2025年1月期間運作，涉及四家所謂的投資俱樂部——AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech Foundation——以及三家虛假加密貨幣交易平台：Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.和Cirkor Inc.。這些公司據稱利用社交媒體廣告和WhatsApp聊天群組吸引投資者，承諾透過AI生成的交易提示獲得高額回報。
投資者被說服在這些欺詐性平台開設帳戶並注資，這些平台虛假聲稱持有政府許可。欺騙的核心是銷售「證券型代幣發行」（STO），這些發行被宣傳為合法公司的代幣化股票。據SEC稱，這些STO完全是捏造的，平台上從未發生過實際交易。
投資者被虛假發行和提款費欺騙
該計劃旨在透過多個階段榨取資金。在投資者存入資金參與虛假STO後，詐騙者又增加了另一層欺詐。當投資者試圖提取所謂的利潤或本金時，他們被要求支付大筆預付款。SEC的訴訟稱，所有提款請求均未兌現，整個操作從一開始就是為了挪用資金而設計的。
我們的訴訟指控這是一起多步驟詐騙，透過社交媒體廣告吸引受害者，在群聊中冒充金融專業人士並承諾透過AI生成的投資建議獲利，從而建立受害者的信任，然後說服受害者將資金投入到虛假加密資產平台，這些資金隨後被挪用。
— 勞拉·D'阿拉德，SEC網路和新興技術部門主管。
所募集的1400萬美元隨後「透過一系列銀行帳戶和加密資產錢包」被轉移到海外，使得追回資金變得困難。SEC正在尋求永久禁令、民事罰款，並要求被告因違反美國證券法的反欺詐條款而交出非法所得。