Edgen Crypto·Sep 23 2025, 19:04泰國和韓國執法機構已搗毀「Lungo公司」加密貨幣詐騙集團，逮捕25名涉案人員，他們透過複雜的多種手段詐騙878名韓國受害者約1510萬美元。
泰國和韓國當局搗毀了「Lungo公司」加密貨幣詐騙集團，逮捕了25名涉案人員，他們透過浪漫詐騙和虛假投資計劃，從878名韓國受害者手中詐騙了約1510萬美元，這凸顯了國際社會打擊加密貨幣犯罪的合作日益加強。
2022年7月至2023年7月期間，「Lungo公司」在泰國芭堤雅的一家度假村內運作，策劃了一項複雜的詐騙計劃，從878名韓國受害者手中詐騙了210億韓元，約合1510萬美元。該集團與典型的詐騙行動不同之處在於，它僱傭了專業的團隊，每個團隊都專注於不同的詐騙方法。一個團隊執行浪漫詐騙，利用被盜照片創建虛假的社交媒體資料，與受害者建立情感聯繫，隨後說服他們投資虛假的加密貨幣平台。另一個部門利用彩票號碼建議入口網站洩露的資料庫，冒充官員提供資料洩露退款，從而脅迫受害者以補償的名義購買一文不值的數位資產。其他計劃包括虛假預訂詐騙和冒充公共機構非法獲取金融轉帳。據當局報告，該組織維持嚴格的內部紀律，沒收護照並監控通訊，以防止成員離開芭堤雅設施。
「Lungo公司」利用先進的多層洗錢策略來模糊非法資金的流動。這些技術包括鏈上轉移、在芭堤雅等旅遊區運營的場外交易（OTC）經紀網路，以及利用受監管平台進行非法交易的「寄生交易所」。網路犯罪顧問David Sehyeon Baek指出，這些未經許可的場外交易操作促進了加密貨幣到法定貨幣的轉換，同時規避了傳統的銀行監督。更複雜的是，該集團在多個區塊鏈之間進行鏈跳，利用去中心化交易所，使用跨鏈橋，並透過預付加密卡、賭場獎金和旨在避免檢測閾值的微交易處理資金。調查人員在手動追蹤多個網路中的資金方面面臨挑戰，而使用空殼公司和欺詐帳戶則加劇了這一過程。
此次高調的打擊行動凸顯了對更廣泛的加密貨幣市場和Web3生態系統的幾個關鍵影響。這種高度組織化和多方面的詐騙操作的曝光可能會加劇公眾和監管機構對數位資產的懷疑，特別是對知名度較低的平台的安全性和合法性。它強化了加強國際執法合作以打擊加密貨幣相關詐騙的緊迫性，並可能導致要求在易受攻擊的平台實施更嚴格的了解你的客戶（KYC）和反洗錢（AML）措施。此次事件助長了亞洲正在成為加密貨幣相關犯罪重要中心的說法，這一趨勢的證據是創紀錄的數位盜竊案以及該地區針對加密貨幣持有者的身體暴力事件增加，亞太地區在全球比特幣盜竊案中排名第二。
「Lungo公司」案件反映了加密貨幣詐騙不斷變化的格局。到2025年，各種複雜的手段，包括人工智慧生成的深度偽造詐騙、生成式人工智慧支持的高級網路釣魚技術，以及嵌入合法集成中的DeFi抽乾器詐騙，繼續利用漏洞。「殺豬盤」詐騙，即欺詐者在建立信任後誘騙投資虛假加密貨幣平台，導致2025年初損失近60億美元。雖然2025年初DeFi「地毯拉扯」詐騙的發生頻率下降了66%，但此類事件造成的經濟損失顯著增加，並轉向與Meme幣相關的「地毯拉扯」詐騙。全球打擊這些威脅的努力正在推進。國際刑警組織2025年10月的全體大會將討論加強「銀色通報」的採納，以簡化資產追回。英國正在2025年實施新法規，將加密貨幣交易所納入金融行為監管局（FCA）的框架，並強制要求進行交易前反洗錢/KYC檢查。「三葉草行動」等倡議聯合了2000多個合作夥伴，透過教育、動員和擾亂來打擊加密貨幣詐騙，強調即時交易監控和行為分析，以在資金損失之前檢測「殺豬盤」等詐騙中的脅迫行為。