Edgen Crypto·Nov 22 2025, 00:53英國國家打擊犯罪局 (NCA) 透過「穩定破壞行動」搗毀了一個與俄羅斯制裁規避有關的重大金融犯罪網絡。此次行動逮捕了128人，並查獲了超過3260萬美元的現金和加密貨幣，揭露了一個複雜的國際洗錢計畫。
英國國家打擊犯罪局 (NCA) 宣布，成功搗毀了一個旨在規避俄羅斯制裁的複雜國際洗錢網絡。這項代號為**「穩定破壞行動」**的執法行動已導致128人被捕，並查獲了超過3260萬美元的現金和加密貨幣資產。此次行動揭露了一個價值數十億美元的網絡，該網絡利用加密貨幣生態系統為受制裁的俄羅斯實體（包括支持俄羅斯在烏克蘭戰爭的實體）轉移資金。
作為一項廣泛國際調查的一部分，NCA 對一個在英國至少28個城鎮和城市運營的網絡進行了一系列突襲。該網絡的主要目標是將通常來源於當地街頭犯罪的現金轉換為加密貨幣。這種數位轉換使得資金能夠迅速跨境轉移，繞過傳統金融系統並規避制裁。
此次行動最終逮捕了128人，並查獲了價值超過2500萬英鎊（約合3260萬美元）的資產。NCA 表示，此次執法行動已顯著破壞了與俄羅斯相關的洗錢活動在英國的運作能力。
調查發現，該犯罪企業在吉爾吉斯斯坦收購了Keremet銀行，以協助其非法活動。據稱，這家銀行被用作關鍵的金融管道，為Promsvyazbank (PSB) 轉移資金。Promsvyazbank (PSB) 是一家俄羅斯國有銀行，因其在支持俄羅斯軍事工業部門中的作用而受到西方制裁。
通過控制一家銀行機構，該網絡能夠創建一個看似合法的管道，在將大量資金轉換為加密貨幣之前進行轉移。這種方法突出了一種複雜的、多層次的制裁規避方法，它結合了傳統金融基礎設施與數位資產提供的速度和匿名性。
**「穩定破壞行動」**的披露強調了監管機構在監管加密貨幣市場方面面臨的持續挑戰。預計此次事件將加劇全球對加密貨幣交易所和錢包提供商實施更嚴格的反洗錢 (AML) 和了解你的客戶 (KYC) 規定的呼籲。對於數位資產市場而言，此類備受關注的案件通過將加密貨幣與非法金融和制裁規避聯繫起來，強化了負面情緒，這可能會導致合規成本增加和機構採用的障礙。
TRM Labs 高管 Ari Redbord 表示：「我們的數據確實支持‘穩定破壞行動’以及英國當局的其他行動增加了與俄羅斯相關的洗錢生態系統某些部分的摩擦和風險的觀點。」他強調了此次行動的切實影響。
此次行動清楚地表明了地方犯罪、有組織國際洗錢和國家支持的制裁規避的融合。通過將英國毒品貿易的現金與俄羅斯國家的資助機制聯繫起來，NCA 闡明了現代金融犯罪的複雜和相互關聯的性質。一個價值數十億美元的網絡在數十個英國城市運營的曝光揭示了挑戰的規模，並強調了協調國際執法行動以打擊濫用傳統和去中心化金融系統的必要性。