Edgen Crypto·Nov 20 2025, 17:52英國嚴重欺詐辦公室 (SFO) 已逮捕兩名涉嫌欺詐和洗錢的個人，此案與加密項目 Basis Markets 的倒閉有關。該項目曾為一隻從未實現的對沖基金籌集了約 2800 萬美元。
英國嚴重詐欺辦公室 (SFO) 已執行兩次逮捕，涉及 Basis Markets 的倒閉。這是一家加密貨幣企業，據稱詐騙投資者約 2800 萬美元（2100 萬英鎊）。兩名嫌疑人，一名三十多歲，一名四十多歲，因涉嫌多項詐欺和洗錢罪名被捕，此前該項目未能兌現建立加密對沖基金的承諾，而是將資金轉移給其創始人。
SFO 調查員和警方在倫敦南部赫恩希爾和西約克郡布拉德福德附近進行突襲後，兩名男子被拘留。調查的重點是 Basis Markets 的活動，該項目在 2021 年底成功從投資者那裡籌集了約 2800 萬美元。其既定目標是利用這筆資金啟動和運營一個複雜的加密對沖基金。
然而，該基金從未投入運營。相反，SFO 指控所籌資金被挪用並分配給了項目創始人。這種開發人員在籌集資金後放棄項目的事件，通常被稱為「地毯式抽離」（「rug pull」），代表著去中心化金融（DeFi）領域的一個重大風險。
Basis Markets 的倒閉以及 SFO 隨後的行動，嚴峻地提醒著人們，在監管寬鬆的加密市場中存在欺詐的可能性。此類引人注目的執法行動往往會對投資者情緒產生冷卻效應，特別是對於那些提出雄心勃勃主張的新項目和未經審計的項目。這一事件可能會增加散戶和機構投資者的懷疑，並要求更嚴格的盡職調查，從而可能減緩流向缺乏健全透明度和治理框架的新生項目的資金。
SFO 的介入表明英國當局對涉及數字資產的金融犯罪的容忍度正在提高。此行動確立了一個明確的執法先例，表明加密相關計劃已牢牢進入主要金融監管機構的視野。它在涉嫌詐欺活動與加密生態系統中合法的（儘管高風險的）金融策略之間劃清了界線。例如，機構參與者經常進行「基差交易」（「basis trade」），這是一種利用現貨和期貨市場之間價格差異獲利的套利策略，現在正被打包成受監管的 ETF 產品。Basis Markets 案強調了金融創新與徹頭徹尾的詐欺之間的關鍵區別，並突出了監管框架區分兩者必要性。
本案對數字資產投資界來說是一個警示。重要的是要區分 Basis Markets 的涉嫌詐欺與其他同名實體，例如總部位於新澤西州的加密貨幣項目 Basis，該項目籌集了 1.33 億美元，後來關閉，並負責地將剩餘資金返還給其投資者，包括谷歌的風險投資部門 GV。這種比較說明了基於創始團隊誠信度的結果差異。Basis Markets 事件再次強調了在加密行業中需要更強大的投資者保護機制和監管系統，類似於傳統金融中強制執行的那些，以防止投資者資金被挪用並建立對該資產類別的長期信任。