Edgen Crypto·Dec 31 2025, 10:56一份美國起訴書揭露了朝鮮銀行家沈賢燮（Sim Hyon Sop）操縱的一個複雜全球洗錢網絡。他涉嫌透過頂級美國和國際銀行，為平壤受制裁的武器和非法物品計畫輸送了數千萬美元資金。該計畫利用複雜的空殼公司網絡、場外（OTC）加密貨幣交易商以及不知情的自由職業者平台，以規避國際制裁。聯邦調查局（FBI）已懸賞 700 萬美元徵集逮捕他的資訊。
美國檢方已起訴朝鮮金融家沈賢燮，指控他策劃了一個龐大的洗錢網絡，透過全球金融系統向平壤輸送了至少 7,400 萬美元。根據法庭文件，沈賢燮利用一系列空殼公司執行了至少 310 筆交易，這些交易在花旗銀行、摩根大通、富國銀行、德意志銀行、匯豐銀行和紐約梅隆銀行等主要美國銀行不知情的情況下被處理。這些資金被用於資助朝鮮受制裁的項目和採購非法物品。
沈賢燮的行動據稱包括購買菸葉以支持朝鮮的假冒香菸生產，其中一筆交易涉及支付超過 80 萬美元的百元大鈔。在 2019 年的另一起案件中，沈賢燮的網絡安排了一筆 30 萬美元的直升機交易，透過辛巴威的一家律師事務所進行支付，以掩蓋朝鮮的參與。該行動的規模凸顯了平壤規避旨在對其進行金融隔離的嚴厲國際制裁的能力日益增強。
洗錢計畫嚴重依賴加密貨幣，加密貨幣是轉移非法所得資金的主要工具。根據加密貨幣分析公司 Chainalysis 的數據，多年來，朝鮮網路竊賊已獲利超過 60 億美元。沈賢燮的網絡利用了這些資金，包括 2017 年一次盜竊事件的收益，透過場外 (OTC) 交易商和一家總部設於香港的空殼公司，將價值約 5 萬美元的比特幣兌換成美元，為平壤購買了一台通訊設備。
朝鮮 IT 工作者通常以秘密方式運作，也創造了可觀的收入。在一個案例中，一位加利福尼亞的加密貨幣開發人員向一名自由職業者程式設計師支付了 21.6 萬美元的加密貨幣，但這些資金最終被追溯到沈賢燮控制的一個數位錢包。據叛逃的前朝鮮外交官柳賢宇（Ryu Hyeon Woo）稱，沈賢燮的作用至關重要。
沈賢燮是個積極進取的人……他是阿拉伯地區在洗錢方面最有用的人。
—— 柳賢宇，前朝鮮駐科威特代辦。
儘管在 2022 年被阿拉伯聯合大公國驅逐並在 2023 年受到美國財政部的制裁，沈賢燮仍被認為正在中國丹東繼續其活動。他的行動依然活躍，加密貨幣分析公司 TRM Labs 追蹤到了最近的交易。今年 2 月，沈賢燮控制的一個錢包轉移了至少 6.7 萬美元的加密貨幣，這些加密貨幣最終流入了以色列當局認定屬於伊朗伊斯蘭革命衛隊的一個錢包。7 月的進一步交易顯示，沈賢燮的錢包收到了朝鮮 IT 工作者的資金，表明他仍在繼續清洗他們的收入。
為應對持續存在的威脅和沈賢燮的難以捉摸，聯邦調查局已將其懸賞金額從 500 萬美元提高到 700 萬美元，以獲取有助於逮捕他的資訊。此案凸顯了美國和國際當局在瓦解朝鮮複雜金融網絡方面面臨的持續挑戰，這些網絡現在將傳統銀行與數位資產世界相結合，以資助該政權的目標。