Edgen Crypto·Oct 14 2025, 14:50美國紐約東區法院已起訴太子控股集團董事長陳志，指控其涉嫌策劃數十億美元的加密貨幣「殺豬盤」詐騙，並在柬埔寨經營強迫勞動營地。當局正在尋求沒收約127,271枚比特幣。
太子控股集團董事長陳志已被美國紐約東區法院起訴，罪名是涉嫌主導一個跨國犯罪組織，該組織負責數十億美元的加密貨幣投資詐騙，這促使民事沒收約127,271枚比特幣的訴訟。
陳志，被認定為太子控股集團（一家總部設在柬埔寨的跨國企業集團）的創始人兼董事長，被美國紐約東區法院指控犯有電信欺詐共謀和洗錢共謀罪。起訴書稱，自2015年以來，陳志策劃了亞洲最大的跨國犯罪組織，從柬埔寨至少10個強迫勞動營地運營「殺豬盤」加密貨幣投資詐騙。這些計劃據稱欺騙了全球受害者，導致數十億美元的損失。
美國紐約東區檢察官辦公室和司法部國家安全司對約127,271枚比特幣提出了民事沒收訴訟。這些資金目前估值約150億美元，被認定為陳志涉嫌欺詐和洗錢活動的收益和工具。這些比特幣此前由陳志持有私鑰的非託管加密貨幣錢包持有，現在已由美國政府保管。此次沒收行動是司法部歷史上最大的一次。
如果美國政府清算127,271枚比特幣並將其投放市場，可能會給比特幣價格帶來顯著的看跌壓力。這種潛在銷售規模超過了此前著名的政府沒收案例，例如2020年從絲綢之路暗網市場沒收的約69,370枚比特幣。此次事件凸顯了對加密貨幣領域非法活動的日益嚴格審查，並強調了執法機構打擊加密貨幣相關犯罪的持續努力。此類行動強化了中心化交易所和更廣泛的加密生態系統中健全的「了解您的客戶」（KYC）和反洗錢（AML）法規的必要性。全球範圍內，2024年非法加密貨幣交易量佔總交易量的0.4%，低於2023年的0.9%，而發送給欺詐的資金從2023年到2024年下降了40%。
聯邦調查局助理局長拉亞表示：「太子集團（一個跨國犯罪組織）董事長陳志，據稱策劃了一個國際加密貨幣投資詐騙計劃和人口販運網絡，從數千名受害者手中竊取了數十億美元。」拉亞進一步指出：「陳志據稱使無數人受害：強迫數千人充當被困的幫凶，並以無數其他人的錢包為目標。通過利用他的同謀和政治影響力，這項所謂的行動困擾了全球各個角落，並多年來逃避了執法部門的偵查。」這一觀點強調了複雜的加密貨幣相關犯罪企業的錯綜複雜和廣泛性質。
此次起訴發生在針對加密貨幣相關非法金融活動加強監管和執法行動的更廣泛全球背景下。犯罪組織，包括國家資助的行動者和勒索軟件團伙，在利用新技術和跨鏈橋方面的適應性，要求執法策略和國際合作不斷演進。2024年，加密貨幣交易量增長56%至超過10.6萬億美元，而非法交易量有所下降。受制裁實體、詐騙和欺詐仍然是非法活動的主要類別。全球努力，如「克羅諾斯行動」和「反勒索軟件倡議」，標誌著旨在打擊犯罪網絡的合作國際方針。監管框架也在不斷完善，南非等司法管轄區強制要求加密資產服務提供商（CASP）持有許可證，阿根廷則提供加密貨幣持有稅收赦免，這表明政府在整合和監管數字資產領域同時打擊犯罪方面採取了不同的應對措施。