Edgen Crypto·Oct 29 2025, 10:15鏈上調查員 ZachXBT 指控，BlockDAG 的真正聯合創始人 Gurhan Kiziloz 策劃秘密聘請 Antony Turner 作為外部代表，並透過中東場外經紀人轉移了數百萬美元的零售預售資金。
鏈上調查員 ZachXBT 已將 Gurhan Kiziloz 認定為 BlockDAG 的實際聯合創始人，指控其秘密聘用 Antony Turner 並透過中東場外經紀人轉移了數百萬零售預售資金。
鏈上偵探 ZachXBT 公開指控 Gurhan Kiziloz 是 BlockDAG 背後的主要人物，而不僅僅是外部合作者。根據 ZachXBT 的說法，Kiziloz 暗中聘請 Antony Turner 擔任該項目的外部代表。核心指控涉及涉嫌轉移數百萬美元的零售參與者預售資金。據報導，這些資金透過中東場外（OTC）經紀人轉移。
BlockDAG 公開報告了重要的預售數據，包括籌集了超過 4.3 億美元，銷售了超過 270 億 BDAG 幣，並累積了 315,000 名持有者。該項目聲稱其預售達到了第 31 批次，在預計主網啟動價格為 0.05 美元之前，以 0.0015 美元的價格提供代幣。此外，BlockDAG 還推廣了一種技術架構，將比特幣級別的權益證明（PoW）安全性與有向無環圖（DAG）結構相結合，聲稱能夠處理高達每秒 15,000 筆交易（TPS）。該項目還引用了“覺醒測試網”作為其網路穩定性、可擴展性和EVM 兼容性的確認。ZachXBT 的指控直接質疑了這些報告的成功以及項目資金流動的運營透明度。
針對 BlockDAG 及其涉嫌營運者的指控對更廣泛的 Web3 生態系統中的投資者信心產生了重大影響，尤其是在加密預售方面。據報導，使用中東 OTC 經紀人進行資金轉移，加上隱藏主謀的說法，凸顯了缺乏透明領導和可驗證財務機制的問題項目中潛在的漏洞。這種情況可能會侵蝕信任，使散戶投資者對參與早期代幣銷售更加謹慎。據稱透過 OTC 通道非法轉移資金也突顯了各個司法管轄區持續存在的監管挑戰，特別是在中東等加密貨幣活動激增的地區。
這些進展重申了加強監管框架以確保透明度並保護快速發展的加密市場中投資者的關鍵需求。更廣泛的加密貨幣詐欺和洗錢計劃（例如其他不相關案件中涉及大量比特幣的案件）的背景說明了當監管不足時金融風險的規模。雖然 BlockDAG 的涉嫌行為是獨立的，但它們助長了對新加密企業及其融資實踐需要加強審查的敘事。