巴西警方破獲販毒集團透過加密貨幣洗錢數十億黑奧

巴西聯邦警察於7月23日在四個州逮捕九人並扣押資產，瓦解一個涉嫌販運6.5公噸古柯鹼，並透過加密貨幣非法匯兌經紀商洗錢數十億黑奧的販毒集團。

聯邦警察在聲明中指出：「該組織利用空殼公司、奢侈品資產及加密貨幣經紀商，隱匿毒品收益的來源。」並補充說明，嫌犯面臨的指控包括參與跨國犯罪組織、國際毒品販運及洗錢。

執法單位在聖保羅、米納斯吉拉斯、聖卡塔琳娜與聖埃斯皮里圖四個州，執行了13份審前拘留令與44份搜索扣押令。該集團涉嫌透過多種資產隱匿手法，包括房地產、奢侈品資產以及加密貨幣匯兌服務，轉移數十億巴西黑奧的資金。

此次行動正值美國財政部外國資產控制辦公室（OFAC）於五月制裁六個以太坊錢包地址，這些地址與一個錫那羅亞販毒集團相關的網絡有連結，該網絡將毒品收益轉換為加密貨幣。兩國同步的執法行動，凸顯巴西與美國當局針對跨國犯罪組織利用加密貨幣洗錢的協調合作日益加強。

巴西檢方尚未透露經由加密貨幣渠道洗錢的具體金額，不過調查仍在持續追蹤更多資產，並識別該網絡中的其他參與者。

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