與芬太尼有關的中國網絡利用日本基地 假冒Zksync.jp代幣詐騙造成逾百萬美元損失

一家與芬太尼出口有關的中國化學公司，利用日本作為前哨基地進行加密貨幣詐騙，散佈假冒的 Zksync.jp 代幣，造成超過 100 萬美元的損失。

「這些發現加劇了人們對日本金融體系可能被利用，將非法收益偽裝成合法資產的擔憂，」日經新聞引用區塊鏈分析數據指出，該分析追蹤了美國法院證據中披露的錢包地址。

本案的核心是總部位於武漢的化學製造商湖北美威爾生物科技（Hubei Amarvel Biotech），該公司兩名高層於 2025 年 2 月在曼哈頓聯邦法院被判有罪，罪名是共謀將芬太尼前體進口至美國。其日本前哨公司——位於名古屋的 Firsky（已於 2024 年 7 月清算）——則充當了運作樞紐。日經新聞追蹤了超過 120 筆交易，這些交易涉及與一名被控運營跨國毒品集團的中國公民相關的受美國制裁實體。

此案顯示跨國犯罪網絡如何利用加密貨幣基礎設施跨越司法管轄區進行運作。與此同時，南韓警方將 23 名嫌疑人移送法辦，並拘留了兩名關鍵人物，他們涉嫌為一個柬埔寨釣魚集團清洗 1110 萬美元的 USDT，而涉嫌主謀仍在逃，遭國際刑警組織發布紅色通報。Chainalysis 警告，更廣泛的非法生態系統仍具韌性，執法機關打擊行動留下的缺口很快就被新的服務提供者填補。

假冒的 Zksync.jp 代幣名稱借用了正規的以太坊二層網絡 ZKsync，於 2023 年發行，目標鎖定全球加密貨幣用戶。日經新聞利用美國法院證據中的錢包地址建立了一個分析程式，追蹤湖北美威爾的資金流向，並將該網絡與中國金融詐騙集團連結起來。

此案增加了日本加強數位資產監管的壓力。今年四月，日本內閣通過一項法案，擬將加密貨幣重新歸類為金融商品，從而強化對該行業的監管權力。

針對詐騙綜合體網絡的打擊行動正在加速。去年十一月，國際刑警組織將此類網絡定性為全球跨國威脅。美國多個機構聯合成立了「詐騙中心打擊工作小組」（Scam Center Strike Force），已凍結、扣押並沒收了超過 5.8 億美元與緬甸、柬埔寨和寮國運作網絡相關的加密貨幣。台灣檢察官起訴了 62 人，罪名是與柬埔寨大亨陳志（Chen Zhi）有關聯，後者已於今年稍早被引渡至中國。柬埔寨則在四月通過了有史以來最嚴厲的反詐騙法律，威脅將對詐騙園區頭目處以最高終身監禁。

Chainalysis 亞太區調查策略與情報主管 Xue Yin Peh 表示，USDT 等穩定幣仍是非法資金流動的首選工具，因為犯罪者使用穩定幣的理由與合法用戶相同：流動性、便於攜帶以及相對穩定的價格。她指出，鏈上交易保持透明且可追蹤，一旦發現非法用途，發行方可以凍結資金。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。