前Goliath Ventures執行長就4億美元加密龐氏騙局認罪

前Goliath Ventures執行長Christopher Alexander Delgado週二承認電信詐欺和洗錢罪名，該案涉及一項加密貨幣投資騙局，檢方稱其從投資人手中至少募得4億美元。

美國司法部表示，Goliath向投資人承諾，透過2023年1月至2026年1月期間的數位資產流動性池，每月可產生回報。然而根據認罪協議，這些資金實際上被用於償還早期投資人、處理提款以及支付奢侈消費。

司法部在聲明中指出：「該騙局造成投資人至少2.5億美元的損失。」Delgado在認罪協議中承認了該損失金額，並同意沒收八處房產、11輛車輛、30只手錶、超過50個精品包款與皮夾、至少29件珠寶，以及多個銀行帳戶和加密貨幣錢包。

Delgado每項詐欺罪名最高面臨20年聯邦監禁，洗錢罪名最高面臨10年徒刑。量刑聽證會訂於10月8日舉行。

這起認罪案接續了Delgado今年5月在接受佛州電視台WFTV採訪時公開道歉的畫面。他在節目中表示，投資人將信任託付於他，而他辜負了他們。他提到，被捕時Goliath的銀行帳戶僅剩約16萬美元，並指稱有其他前同事參與了該運作。

此案也引發了人們對處理Goliath資金的金融機構的關注。今年3月，投資人對摩根大通提出擬議的集體訴訟，指控該銀行忽略可疑交易，並允許Goliath透過其帳戶收取投資人資金。訴訟稱，約有2.53億美元流入摩根大通的一個帳戶，其中約1.23億美元隨後被轉至Goliath在Coinbase的錢包。另一起聯邦申訴也指出，資金流向涉及美國銀行以及直接轉入Coinbase錢包。

Goliath案是美國當局針對加密龐氏騙局的一系列執法行動之一。在相關案件中，一名佛州男子今年稍早已承認推廣規模達18億美元的HyperFund加密詐欺計劃。接連的定罪判決顯示，司法部持續聚焦加密貨幣投資詐欺，檢方同時追查騙局操作者以及處理非法資金流動的金融中介機構。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。