HTX否認地址投毒指控，Kraken凍結420萬美元資金

HTX表示，內部調查未發現任何官方帳戶涉及引發Kraken合規凍結的爭議小額轉帳，受影響用戶資金規模達420萬美元。

HTX市場代表Molly於8月20日在X平台發文表示：「我們對營運錢包、存款系統及測試環境進行了內部檢查，未發現任何官方參與的證據。」這是自社群成員於8月18日首次標記這些轉帳以來，該交易所發布的第三次公開聲明。

社群調查員0xMoon追蹤到HTX熱錢包#48的166筆小額USDT轉出記錄，其中15個接收地址均為7.5 USDT轉帳的收款方，全部屬於Kraken存款地址——與用戶0xZiye最初聲稱的Coinbase地址並不相符。英國於5月26日依據《2019年俄羅斯（制裁）（英國脫歐）條例》將Huobi Global S.A.列入制裁名單，歐盟則於7月23日將HTX列入限制措施清單，自8月23日起生效。

此事件考驗自動化合規系統能否在真正的制裁風險與標記干擾之間做出區分，因為幣安準備於8月23日暫停HTX交易，而受影響用戶仍在等待凍結資產的解決方案。

Molly表示，部分用戶可能自行採取行動，從與HTX關聯的錢包發送小額資金，以施壓交易所釋放因Kraken實施英國制裁相關風險控制而凍結的資產。她指出，已知最大個案涉及約420萬美元的凍結資金。HTX表示不支持此類行為。

Kraken尚未公開確認420萬美元這一數字，也未說明有多少帳戶仍在審查中。在Trustpilot上的一個記錄案例中，有用戶表示7月20日從HTX向Kraken轉入的24,509.24 USDT提款被無故凍結，Kraken拒絕將資金退回原始發送地址。

TRON創辦人兼HTX顧問孫宇晨稱此前流傳的報導為「捏造」，並表示幣安的受限僅適用於英國和歐盟用戶。HTX並未反駁0xMoon的鏈上審查結果，該審查顯示接收地址在事件發生後仍顯示正常的存款和提款活動，表明這些地址並未被列入風險控制名單。

制裁時間線收緊

英國外交、聯邦及發展事務部於5月26日將Huobi Global S.A.列為指定對象，列出的名稱變體包括HTX、HTX Exchange及Huobi Global Limited。歐盟隨後於7月23日依據理事會條例（EU）2026/1848，將「HTX（HUOBI GLOBAL SA）」列入附件XLV。幣安於8月14日宣布，自8月23日起停止處理HTX交易。

後續展望

HTX表示將繼續核實工作並公布確認結果，但未設定公開期限。歐盟全面交易禁令將於8月23日生效，屆時歐洲監管實體在與被列名實體進行交易時將面臨更嚴格的禁令。對受影響用戶而言，情況仍未明朗：Kraken尚未公開回應420萬美元這一數字，而整個行業的合規團隊正在權衡如何區分真正的制裁風險與標記干擾。

此事件重新引發了關於當自動化風險系統因被動接收小額穩定幣而標記錢包時，普通用戶是否應承擔後果的辯論。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。