美國SEC起訴Mining Automatic，指控其涉嫌加密貨幣挖礦詐騙案涉2200萬美元

美國SEC指控一家加密貨幣挖礦投資公司運作一項計劃，從超過380名投資者手中募集2200萬美元，但僅將13%的資金用於挖礦業務。

美國證券交易委員會（SEC）於7月20日起訴Mining Automatic及其創辦人Zan Shaikh，指控他們從超過380名投資者手中募集2200萬美元，承諾透過加密貨幣挖礦提供保證回報，但實際上僅將約13%的資金用於實際挖礦業務。

SEC在提交給美國麻薩諸塞州聯邦地區法院的訴狀中表示：「Shaikh和Mining Automatic以加密貨幣挖礦保證回報的虛假承諾引誘投資者，但實際上他們將絕大部分投資者資金用於行銷和個人開支。」

該公司由總部位於麻薩諸塞州的Bright Vision Distribution LLC營運，於2023年6月至2025年5月期間募集資金。根據訴狀，Mining Automatic從挖礦業務中產生了約110萬美元收入，並向投資者支付了約180萬美元的所謂回報。SEC表示，資金缺口意味著部分款項是以新投資者的資金支付，使該計劃具有龐氏騙局的特徵。約700萬美元用於行銷活動，而Shaikh則將投資者資金用於房地產、車輛、娛樂和個人銀行帳戶。

根據訴狀，Mining Automatic在2025年3月停止向投資者付款，尚有超過2000萬美元本金未償還。SEC正尋求追繳非法所得、民事罰款及永久禁令，並要求禁止Shaikh擔任公開發行公司的董事或高階主管。Shaikh和Mining Automatic已同意在不承認或否認指控的情況下接受法院判決，但須經法院批准。

SEC將加密貨幣監管重心轉向規則制定

此案發生的背景是，在主席Paul Atkins領導下的SEC日益強調為數位資產制定更明確的規則。今年6月，該機構發布了2026-2030年戰略計劃，將區塊鏈技術、代幣化和加密貨幣市場基礎設施列為長期優先事項，同時重申其投資者保護的使命。SEC於7月透過其2026年規則制定議程進一步闡述了這一方向，為加密貨幣經紀交易商和在國家證券交易所交易的數位資產提出了新規則。

這波監管推動與國會透過《數位資產市場清晰法案》重塑美國加密貨幣監管體系的努力同步進行，該法案將釐清SEC和商品期貨交易委員會（CFTC）各自的職責。預計該法案將在議員們開始8月休會前面臨關鍵的參議院投票。

同步執法行動

Mining Automatic是近期面臨美國民事執法案件的加密貨幣投資機構之一。今年7月早些時候，CFTC起訴了北卡羅來納州居民Trevor Vernon和Argent Capital Management LLC，指控其涉及一宗涉及比特幣、以太幣及其他加密資產的1400萬美元大宗商品池詐騙案。CFTC指控Vernon將自己包裝成一位成功的交易員，並告訴潛在參與者該投資池錄得了強勁收益。

SEC的網路與新興技術部門與其波士頓地區辦事處的工作人員共同調查了Mining Automatic案。SEC官員Joy Guo、Sejal Bhakta、Amy Gwiazda、Mark Albers和Kathleen Shields在Laura D'Allaird的監督下進行了調查。

此案強化了Atkins領導下SEC的執法立場——即便該機構正致力於為數位資產建立更清晰的監管框架，仍會持續追查詐騙案件。隨著《數位資產市場清晰法案》在參議院等待審議，立法進程的結果將決定SEC或CFTC哪一方將對加密貨幣挖礦投資產品擁有主要監管權。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。