台灣法院判處 Cointhink 詐騙主謀 22 年徒刑，涉 USDT 詐騙案

台灣法院判處 Cointhink 加密貨幣詐騙集團主謀 22 年有期徒刑，該集團利用 Tether 發行的 USDT 代幣進行詐騙，共詐騙 1,539 名投資人，金額超過 3,700 萬美元。

士林地方法院於 7 月 20 日作出判決，判處僅知姓氏為施的主謀上述徒刑，法院在判決書中說明。

檢方指控，該集團虛假宣傳 Cointhink 科技公司為台灣金融監督管理委員會唯一授權的平台，透過假投資群組引誘受害者。受害者被指示以現金購買 USDT，並將代幣轉入數位冷錢包，隨後該集團透過多層轉帳移走資金以掩蓋金流。檢方表示，該集團在 2014 年 1 月至 2015 年 4 月期間，洗錢金額超過 7,130 萬美元。

施姓主謀可就 22 年徒刑判決提出上訴，此刑期低於檢方求處的 25 年。法院同時下令沒收施姓主謀及 13 名共犯的所有不法所得，此項判決提高了台灣加密貨幣詐騙案件的法律風險。

根據士林地檢署的調查，共有 14 人因涉及此案被起訴，罪名包括違反《詐欺犯罪危害防制條例》。該犯罪集團與組織幫派分子合作，透過虛假的投資群組網絡引誘目標。

檢方指出，在詐騙的第二層環節，已經持有 USDT 的受害者被指示將代幣轉入指定的冷錢包。該集團隨後透過多層轉帳移走加密貨幣，製造人為斷點，有效阻礙執法單位的金流追蹤。

在此判決出爐之際，亞洲各國監管機構在經歷一連串詐騙案件後，正加強對加密貨幣平台的審查。台灣金管會正在制定全面的數位資產監管框架，預計草案將涵蓋交易所註冊要求及反洗錢管控措施。此案也凸顯了使用全球市值最大穩定幣 Tether USDT 作為結算層的未經認證加密貨幣交易所平台，所面臨的非法交易風險。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。