泰國證監會就5000萬美元遭竊隱瞞案起訴Bitkub

泰國證券交易委員會（SEC）對Bitkub Online及其兩名前董事提起刑事訴訟，指控該交易所在2021年5月發生網路攻擊、遭竊取17億泰銖（約5000萬美元）數位資產後，長達近六個月提交虛假的每日淨資本報告。

泰國證監會在7月23日的公告中指出：「2021年5月10日至10月30日期間提交的每日報告，並未反映因遭竊而導致的公司數位資產持有量重大減少。」此舉涉嫌違反《數位資產企業緊急法令B.E. 2561》第76條。

2021年5月10日的網路攻擊中，駭客從Bitkub的錢包中盜走了16種加密貨幣。據該公司表示，交易所的共同創辦人後來購買了等值的數位資產來補足損失，並於2021年10月31日全數恢復持有量。在該期間負責提交DA 1報告的前董事Sakolkorn Sakavee與Thaweesap Rawan，另因在公司文件中製作虛假記載，面臨第88(2)條的額外指控。

該案件目前已移送泰國經濟犯罪打擊部門進行調查，隨後檢方將決定是否提起公訴。此訴訟案正值Bitkub母公司考慮進行首次公開募股（IPO），並可能於香港掛牌之際，使得這家泰國最大加密貨幣交易所之一的治理問題再度受到關注。根據CoinGecko數據，該交易所日均交易量約為7.12億美元。

共同創辦人承認篡改報告

在申訴公開當天晚間，Sakolkorn在Facebook上發布影片，承認他篡改並簽署了DA 1報告，以向監管機構及公眾隱瞞此次駭客攻擊。他表示該決定是他個人所為，沒有任何其他董事或員工知情，並稱他動用個人資金來填補損失，因此並無客戶受到影響。他目前已辭去公司所有相關職務，並表示將配合泰國證監會追查駭客身份。

Bitkub在一份聲明中表示，當時負責資訊揭露的人員選擇不通報此次盜竊事件，原因是擔心引發銀行擠兌，導致大規模提領，可能使公司無法及時補足被盜資產。該公司強調所有客戶資產仍完好無損，並指出泰國證監會在2025年9月8日的檢查中也證實了這一點。

該交易所表示，事發當時已向警方報案，並隨後升級了安全系統，稱其目前根據CER.live的排名位居全球前20名。Bitkub也與託管服務商BitGo及Coinbase Custody建立了合作關係。

此案顯示，泰國監管機構不僅關注網路安全，也對向國家提交的財務報告之準確性進行嚴格審查，即便客戶損失最終已獲賠償。泰國證監會敦促投資者僅使用持牌的數位資產營運商，並透過其投訴熱線舉報可疑違法行為。

本文僅供資訊參考，不構成投資建議。