幣安兩名員工在阿聯酋遭拘留，警方調查金融犯罪

幣安兩名員工在近幾週內於阿拉伯聯合大公國遭拘留後獲釋，警方正在調查全球最大加密貨幣交易所可能涉及的金融犯罪。

據四位知情人士透露，幣安兩名員工近幾週在阿拉伯聯合大公國機場遭拘留，警方正在調查該平台可能涉及的金融犯罪。

幣安發言人表示：「我們少數員工近日被要求向當地主管機關提供例行陳述，此為與第三方資金流動相關的常規調查。我們的員工從未成為這些調查的目標或對象，所有提供陳述者均已迅速獲准離開並獲釋。」

知情人士指出，一名中階員工本月在沙迦機場被攔下，帶往警察局並拘留一夜。另一名擔任幣安杜拜子公司主管的高階官員則在7月於警察局接受訊問。這些拘留行動對阿聯酋而言是異常強硬的舉措，該國是幣安主要監管機構所在地。

此次拘留正值幣安在多個司法管轄區面臨日益加大的法律壓力之際。該交易所於2023年11月就《銀行保密法》違規行為認罪，並支付43億美元的和解金。聯邦上訴法院本週裁定，加密貨幣盜竊受害者可在美國法院起訴幣安，駁回了該交易所將索賠推向仲裁的嘗試。

阿聯酋的拘留事件反映了監管審查日益升溫的模式。幣安每年收到執法機構數萬次查詢，因為客戶利用該平台快速跨境轉移資金，使交易所成為不法分子的管道。該公司有時難以阻止罪犯利用其平台，用戶可在平台上將傳統貨幣轉換為數位貨幣。

第十一巡迴上訴法院週三發出職務執行令，指示佛羅里達州地方法院撤銷其仲裁命令。八名盜竊受害者對幣安控股、營運Binance.US的BAM Trading Services，以及創辦人趙長鵬提起集體訴訟。這些受害者從未持有幣安帳戶，也未接受其服務條款。

原告指控犯罪分子掏空其錢包並透過該交易所洗錢，引用《反勒索及受賄組織法》、侵占罪，以及加州和麻薩諸塞州的消費者保護法。他們指控幣安經營無牌照的匯款業務，並漠視《銀行保密法》，該法要求金融機構偵測並通報可疑交易。

合規紀錄備受關注

幣安的合規歷史有充分紀錄。該交易所於2023年11月就《銀行保密法》違規及經營無牌照匯款業務認罪，支付43億美元和解金。檢方指稱其從未向金融犯罪執法網絡提交過任何可疑活動報告。趙長鵬承認未能維持反洗錢計畫，並於2024年服刑四個月。

代表盜竊受害者的Silver Miller律師事務所創辦人大衛·西爾弗表示，幣安要求他的客戶到香港進行仲裁，一次處理一個案件。西爾弗說：「你從未簽署的合約不應阻止你進入法庭。」

阿聯酋的拘留事件增添了另一層法律風險。幣安的法庭紀錄仍然好壞參半——3月成功駁回恐怖主義融資指控，但6月投資者就其槓桿交易虧損在英國提起2億美元的訴訟。

此案現已發回佛羅里達州南區法院，若受害者勝訴，民事《反勒索及受賄組織法》罪名可要求三倍賠償。其他巡迴法院可能很快面臨關於非客戶與交易所仲裁條款的相同問題。對幣安而言，阿聯酋警方調查、美國法院裁決以及跨司法管轄區的持續訴訟，共同提高了其在其主要監管所在地合規態勢的風險。

本文僅供參考，不構成投資建議。