美國財政部制裁 6 個乙太坊地址，嚴厲打擊錫那羅亞販毒集團芬太尼網絡

美國財政部週三對 6 個乙太坊錢包地址實施制裁，作為對一個被指控利用加密貨幣為錫那羅亞販毒集團洗錢的金融網絡採取的廣泛行動的一部分。海外資產控制辦公室（OFAC）將這些地址添加至其「特別指定國民」（SDN）名單，目標是那些據稱將美國芬太尼銷售收入轉換為數字資產的個人。

「財政部將繼續打擊恐怖主義販毒集團及其芬太尼販運網絡，以保護我們的社區並維護美國安全，」財政部長 Scott Bessent 在一份聲明中表示。此次行動是由國土安全工作組和緝毒局（DEA）協調進行的，凸顯了多機構對加密貨幣與非法金融交集的關注。

制裁針對的是由 Armando de Jesus Ojeda Aviles 領導的網絡，OFAC 認定其為該販毒集團「查皮托斯」（Chapitos）派系的主要洗錢者。在受制裁的 6 個乙太坊地址中，有 5 個直接與他有關。雖然大多數地址已休眠多年，但鏈上數據發現，其中一個錢包在 4 月 27 日發送了 894 美元的泰達幣（USDT）。制裁還指定了其他個人、墨西哥的一家餐廳以及該網絡涉及的其他幾家實體。

此次執法行動強調了跨國犯罪組織越來越多地使用加密貨幣，以及美國監管機構對此的相應關注。對於虛擬資產服務提供商（VASP）而言，特定加密地址的指定增加了合規風險，要求交易所和錢包提供商積極對照 SDN 名單進行篩查，以避免協助受制裁的交易。此前，美國已於 2025 年將錫那羅亞販毒集團列為外國恐怖組織，且 DEA 去年查獲了 1,000 萬美元的加密貨幣，這標誌著美國在潛在的新法規出台前，正持續努力瓦解該集團在區塊鏈上的財務運營。

加密洗錢打擊行動

制裁凸顯了販毒集團跨國轉移資金的方法。據財政部稱，Ojeda Aviles 的網絡在美國收集毒品銷售的大量現金，然後將其轉換為加密貨幣。這些數字資金隨後被轉移到墨西哥的錫那羅亞販毒集團，繞過了傳統的金融體系。

這種方法雖然對執法部門構成了重大挑戰，但也由於區塊鏈的特性留下了永久的交易賬本。像乙太坊這類區塊鏈的公開性允許調查人員追踪資金，正如對受制裁地址的分析所顯示的那樣。例如，其中一個地址在閒置一年多後，突然在 4 月底轉移了近 900 美元的 USDT（一種與美元掛鉤的穩定幣）。

更廣泛的監管背景

此次行動是美國政府打擊非法芬太尼流通這一更廣泛戰略的一部分，緝毒局將其認定為該國最致命的毒品。通過針對促成毒品販運的金融網絡，當局旨在瓦解販毒集團的運營。制裁禁止被指定的個人和實體進入美國金融體系，並禁止美國人與他們進行交易。

此舉還向加密貨幣行業施壓，要求其加強反洗錢（AML）和瞭解客戶（KYC）控制。由於受制裁的實體和個人可能會嘗試使用各種加密平台來轉移資產，交易所和其他服務提供商處於執法的最前沿。將特定乙太坊地址列入 OFAC 名單，是對該行業直接發出的警告，要求其對與這些錢包相關的交易進行監管。

本文僅供參考，不構成投資建議。