Edgen Stock·Nov 25 2025, 01:41全球最大的加密貨幣交易所幣安及其創始人正面臨美國哈馬斯10月7日襲擊事件受害者的起訴。訴訟指控該平台故意為恐怖組織提供交易便利。
全球最大的加密貨幣交易所幣安及其創始人趙長鵬，被捲入一起由10月7日哈馬斯襲擊以色列的300多名受害者及其親屬提起的美國訴訟中。訴訟指控幣安透過便利超過10億美元的加密貨幣交易，故意向哈馬斯和其他被指定為恐怖組織的團體提供物質支持。一名聯邦法官駁回了被告的駁回動議，允許案件繼續進行，理由是原告已充分指控該交易所協助和教唆恐怖融資。
在美國聯邦法院提起的這份民事訴訟，指控幣安在2017年至2023年期間充當包括哈馬斯和**巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（PIJ）**在內的恐怖組織的「秘密融資工具」。原告包括一名美國人質和受害者家屬，他們聲稱該交易所處理了與這些團體有關聯的加密貨幣錢包交易，而高級管理人員對此知情。指控的核心是幣安故意向美國監管機構隱瞞這些活動，從而違反了國際制裁和美國反恐法律。
在一項重要進展中，一名美國聯邦法官駁回了幣安和趙要求駁回訴訟的動議。法院駁回了辯方關於他們「事後才得知哈馬斯和PIJ在平台上進行交易」的論點。根據法院的調查結果，原告已充分陳述「被告實時知道恐怖分子正在平台上進行交易」，並「採取了積極行動來促成」他們。
法官總結道，這些指控「抓住了協助和教唆責任的『本質』：即幣安和趙『有意識且有罪地參與』了哈馬斯和PIJ的不法行為。」這一決定允許案件繼續進行，將法律負擔轉移到被告身上。
這起訴訟對幣安構成了重大的法律和聲譽威脅，該公司已在全球面臨廣泛的監管挑戰。潛在的有罪判決或巨額和解將導致嚴重的經濟處罰。更廣泛地說，此案加強了監管機構之間關於加密貨幣平台可能被用於非法融資的說法。其結果可能會引發對所有加密貨幣交易所更嚴格的監管審查，可能導致整個行業更嚴格的合規、報告和了解你的客戶（KYC）要求。這種加劇的風險環境可能對投資者情緒和數字資產的機構採用產生負面影響。
這場法律戰是在美國當局（包括司法部）對幣安持續採取執法行動的背景下展開的。直接與恐怖融資相關的指控為該交易所的監管困境增加了新的、更嚴重的維度。此案凸顯了加密貨幣行業在擺脫與非法活動關聯並建立主流合法性方面面臨的持續挑戰。法院繼續審理此案的決定，強調了在追究加密平台對其所促成活動責任方面的日益增長的法律先例。