Edgen Crypto·Sep 23 2025, 21:12澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 已命令币安澳大利亚任命一名外部审计师，审查其反洗钱和反恐融资计划，原因是发现了合规缺陷。此举加剧了对在该司法管辖区内运营的加密货币交易所的监管审查。
澳大利亚金融情报机构 AUSTRAC 已命令 币安澳大利亚 任命一名外部审计师，审查其反洗钱（AML）和反恐融资（CTF）计划。该指令源于监管机构发现的对加密货币交易所合规控制和内部治理的严重担忧。币安澳大利亚，以 Investbybit Pty Ltd 的名义运营，已被给予 28 天的时间来提出合适的审计师，供 AUSTRAC 审查和选择。
AUSTRAC 的决定是在一项评估之后做出的，该评估揭示了币安澳大利亚反洗钱/反恐融资框架内的重大问题。这些缺陷包括对币安进行的独立审查，该审查被认为在范围上与交易所的规模和风险状况不符。AUSTRAC 引用的其他担忧包括频繁的人员变动、本地资源不足以及高级管理层监督不力，所有这些都对公司反洗钱/反恐融资治理的充分性产生了质疑。
AUSTRAC 首席执行官布伦丹·托马斯强调，即使是大型全球运营商也必须理解并遵守具体的当地洗钱和恐怖融资风险。他强调，像币安这样的公司必须根据澳大利亚的监管要求调整其系统和流程，而不是采用统一的全球方法。此举是 AUSTRAC 加强对加密货币交易所监督并执行反洗钱/反恐融资法律的更广泛战略的一部分。值得注意的是，币安此前在澳大利亚也曾面临监管关注，包括澳大利亚证券和投资委员会（ASIC）于 2024 年 12 月提起的诉讼，指控其衍生品部门错误地将零售投资者归类为批发客户。
预计 AUSTRAC 的这项指令将导致币安澳大利亚在努力满足审计要求时增加运营成本和资源分配。此举预示着所有加密货币交易所，特别是那些在多个国际司法管辖区运营的交易所，将面临更严格的监管环境。短期内，市场可能会将其解读为面临类似审查的交易所的看跌信号，因为监管成本和罚款的增加可能会影响运营稳定性和投资者信心。
从长远来看，这项行动可能会加速全球加密行业内更强大的合规框架和本地化治理的推动。这可能会促进一个更成熟和受监管的市场，尽管它也可能提高小型或不合规实体的进入门槛。
AUSTRAC 的立场反映了全球对加密货币公司实施更严格控制的日益增长的期望，包括强大的客户身份识别、彻底的尽职调查和有效的交易监控，以防止非法活动。该机构敦促所有数字货币交易所保持警惕，防范表明洗钱、诈骗、网络犯罪和恐怖融资等非法活动的交易，特别是考虑到与全球运营相关的固有风险。
这项监管行动符合加密货币监管日益成熟的更广泛全球趋势。国际机构和政府正在制定框架，例如欧洲的 MiCA、美国 GENIUS 法案（该法案建立了稳定币的监管框架）以及 金融行动特别工作组 (FATF) 推动的旅行规则。英国也正在制定全面的 加密资产监管制度。这些举措共同强调了数字资产领域对问责制和透明度日益增长的需求。
澳大利亚正在同时改革其反洗钱和反恐融资框架。AML/CTF 法案 的修正案于 2024 年 11 月通过，并定于 2026 年 3 月生效，将扩大数字货币服务的监管范围。此次扩张将包括额外的虚拟资产服务，例如加密货币兑换、托管钱包和代币发行，使它们受到 AUSTRAC 的监督。这些立法变更旨在现代化制度，弥补现有的监管空白，并使澳大利亚的标准与 FATF（澳大利亚是其创始成员国）设定的国际基准保持一致。AUSTRAC 对币安澳大利亚的审计要求的结果可能会树立一个重要的先例，影响全球类似监管挑战的解决方式，并进一步塑造数字货币的未来监管格局。