Edgen Crypto·Nov 25 2025, 03:34全球最大的加密货币交易所币安正面临美国300多个家庭的起诉，其中包括10月7日哈马斯袭击的受害者和幸存者。诉讼指控该平台故意为哈马斯和其他被认定的恐怖组织提供金融交易便利，充当秘密资金机制。
全球最大的加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏正面临美国联邦诉讼，该诉讼由300多个在以色列10月7日袭击中受害的美国家庭提起。原告包括一名被释放的人质、幸存者和遇难者家属，他们指控币安故意为恐怖融资提供平台。诉状声称，在2017年至2023年期间，币安为哈马斯和**巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）**处理了大量交易，充当了“币安故意向美国监管机构隐瞒的秘密融资工具”。
美国联邦法院驳回了币安驳回协助教唆指控的动议。法院通过强调币安根据美国金融法规具有“独立行动义务”，将本案与涉及社交媒体平台的先例区分开来。这些义务要求该交易所实施全面的反洗钱（AML）计划，进行客户尽职调查，并提交可疑活动报告（SAR），以防止进入美国金融系统。
法官发现，原告充分论证了币安 “实时”而非仅“事后”知晓其在非法活动中的作用。法院指出，这些指控“抓住了协助教唆责任的‘本质’：即币安和赵 ‘有意识地并有罪地参与’了哈马斯和PIJ的不法行为。”
诉讼声称，币安故意并系统地协助向与哈马斯、IRGC、真主党和PIJ相关的账户转移了超过10亿美元。诉讼指控该交易所的建立缺乏足够的合规控制，特别是为了通过提供转移和隐藏资金的手段来吸引非法行为者。
根据案件中引用的司法部文件，这些违规行为包括处理来自加密货币钱包的交易，币安高级管理人员知道这些钱包与恐怖组织有关。指控的核心是，币安未能履行其报告和阻止这些交易的法律义务，从而为这些组织提供了“知情且实质性的协助”。
此次诉讼显著加剧了币安面临的法律和监管压力。该交易所此前已因合规失败而面临全球监管机构的审查和处罚。直接与恐怖融资相关的指控构成了严重的升级，可能带来深远的声誉和财务后果。该案件强调了更广泛的加密货币行业面临的持续监管风险，凸显了交易所实施严格的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）协议的必要性。此次诉讼的结果可能会为加密平台在防止非法融资方面的责任以及其在反恐法律下的责任树立一个关键的法律先例。