Edgen Crypto·Sep 26 2025, 19:08田纳西州夫妇迈克尔和阿曼达·格里菲斯已被美国联邦地区法院勒令支付超过680万美元的赔偿金和罚款，原因是他们策划了一项欺诈性加密货币期货交易计划，这凸显了数字资产市场监管执法的加强。
商品期货交易委员会（CFTC）已命令迈克尔和阿曼达·格里菲斯支付超过680万美元，原因是他们经营一项欺诈性加密货币期货交易计划，这凸显了针对数字资产不当行为的监管行动正在升级。
来自田纳西州克拉克斯维尔的房地产经纪人迈克尔和阿曼达·格里菲斯策划了一项名为“通过加密货币获得祝福”的欺诈性商品池。他们利用在房地产界建立的个人和专业网络，从至少145名投资者那里募集了超过650万美元。这对夫妇谎称这些资金将在Apex交易平台上进行商品期货交易，并由一位未披露身份的“温迪教练”提供指导。调查显示，Apex交易平台是一个模仿海外交易所的假冒平台。超过400万美元的投资者资金被转移到这个欺诈性平台，随后通过各种离岸账户进行分散。剩余资金被格里菲斯夫妇挪用，用于个人开支和偿还债务，这是一种典型的庞氏骗局式操作，其中只有85.5万美元被返还给早期投资者。
美国田纳西州中区地方法院对迈克尔和阿曼达·格里菲斯发布了一项同意令，强制他们向受害者支付5,528,121美元的赔偿金和1,355,232美元的民事罚款，总计超过680万美元。这项法律行动解决了CFTC于2023年7月提起的执法案件。此外，法院还对两人实施了永久禁令，禁止他们向CFTC注册以及参与任何受《商品交易法》管辖的交易活动。这项措施旨在阻止他们重新进入商品市场。
CFTC的这项裁决表明，监管机构打击数字资产领域非法活动的决心得到加强。这项执法行动对潜在的欺诈者起到了威慑作用，并强调了与不受监管的投资平台相关的重大风险。CFTC执法部门零售欺诈和一般执法特别工作组代理主任查尔斯·马文公开发出警告：“> 本案是一个严峻的警告，提醒大家要谨慎对待您信任的人和资金。如果一个投资机会听起来好得令人难以置信，那么它几乎肯定对您和您带来的人来说都不是真的。” 该案例强调了投资者进行广泛尽职调查的必要性，尤其是在面临异常高回报承诺或缺乏透明度的计划时。
格里菲斯夫妇的案件与全球范围内加强对加密货币相关欺诈的监管审查和执法趋势相符。全球当局正在加紧努力保护投资者并维护市场诚信。欧洲证券和市场管理局（ESMA）最近发布了针对加密资产市场（MiCA）法规下监管机构的指导方针，以防止市场滥用，强调基于风险的监督和对新形式操纵（包括涉及社交媒体和影响者）的警惕。同样，国际刑警组织（Interpol）也开展了广泛的行动，例如HAECHI倡议，该倡议成功追回了9700万美元的加密资产，并冻结了大约400个加密货币钱包，这是对在线诈骗的更广泛打击行动。这些联合行动表明了国际社会对欺诈活动的协调反应，旨在为数字资产投资创造一个更安全、更受监管的环境。此类计划中的常见危险信号包括未经请求的要约、承诺无风险的保证高回报、缺乏透明度以及快速决策的压力策略，这再次强调了对于驾驭加密货币领域的投资者来说，警惕性和彻底的研究至关重要。