Edgen Crypto·Sep 25 2025, 15:09国际刑警组织的“海奇六号行动”（Operation HAECHI VI）是一项横跨40个国家的多国网络犯罪打击行动，共查获4.39亿美元犯罪所得，其中包括9700万美元加密货币，并冻结了约400个加密钱包。
国际刑警组织的 **“海奇六号行动”（Operation HAECHI VI）**于2025年4月至8月在40个参与国展开，共追回4.39亿美元非法所得。其中，9700万美元 specifically为加密货币。此次行动还冻结了近400个加密钱包和68,000个银行账户。这项协调一致的国际努力旨在打击多种形式的网络金融犯罪，包括投资欺诈、洗钱、网络钓鱼、浪漫诈骗和电子商务欺诈。
“海奇六号行动”是一项全球执法机构参与的合作倡议，重点是瓦解跨司法管辖区的复杂网络犯罪网络。此次行动专门针对七类已识别的网络金融犯罪。查获的9700万美元虚拟资产占追回资金总额的很大一部分，其中还包括3.42亿美元政府支持的货币。具体的行动成功包括在葡萄牙破获一个社会保障基金挪用团伙，导致45人被捕并追回22.8万欧元（27万美元）。在泰国，当局查获了与商业电子邮件泄露诈骗相关的660万美元资产。国际刑警组织全球快速支付干预（I-GRIP）系统促进了被盗资金的拦截，特别是在一起涉及一家韩国钢铁公司和阿联酋当局的案件中追回了66亿韩元（391万美元）。与此同时，非洲的 “塞伦盖蒂2.0行动”（Operation Serengeti 2.0）在国际刑警组织和包括币安、微软和Fortinet等私营部门合作伙伴通过**网络犯罪地图集（Cybercrime Atlas）**倡议的支持下，逮捕了1,209人并追回了9740万美元。这项非洲行动瓦解了赞比亚一起影响6.5万名受害者的3亿美元加密投资诈骗，并关闭了安哥拉25个非法加密货币挖矿中心。
“海奇六号行动”的规模凸显了全球范围内对加密货币生态系统中非法活动审查和执法力度日益加大的趋势。此次打击行动预计将给加密平台带来额外压力，要求其加强反洗钱（AML）和了解您的客户（KYC）程序。成功追回大量加密资产可能会阻止一些犯罪分子将加密货币用于非法目的，从而可能有助于数字资产市场的长期合法性。然而，国际刑警组织网络空间和新技术实验室负责人Vincent Danjean指出，区块链交易的假名性质以及混币器和隐私币等工具的使用，仍然给追踪非法资金带来了挑战，需要先进的调查技术。
TRM Labs全球政策主管Ari Redbord强调了网络犯罪日益复杂化的趋势，将其描述为执法部门面临的持续挑战。Chainalysis刑事情报总监Phil Larratt指出，虽然大部分非法资金通过受监管的交易所流动，但仍有大量资金通过高风险服务，特别是在去中心化金融（DeFi）领域进行洗钱。普华永道2025年全球加密货币监管报告指出，全球监管机构正在加强数据治理框架、反洗钱规则以及对DeFi创新的监督，遵循“相同风险，相同规则”的方法。这一监管转变包括广泛实施金融行动特别工作组（FATF）针对加密资产转移的“旅行规则”，从而强制要求加密资产服务提供商（CASP）提高透明度和问责制。
全球加密货币欺诈事件从2023年的4.7万起增加到2024年的5.82万起，2024年加密犯罪总收入达到242亿美元。2024年，全球因加密诈骗损失了145亿美元，比上一年增加了23%。网络钓鱼攻击占这些案件的31%，导致18亿美元的损失。2024年，社交媒体平台与53%的加密欺诈计划有关，其中Telegram和Instagram等平台经常被利用。此外，人工智能生成的深度伪造诈骗在2023年至2025年间激增了900%，通常冒充加密货币创始人和影响者。预计到2025年，加密货币诈骗受害者的平均损失将达到3.8万美元，较2021年的1.8万美元大幅增加。这些统计数据凸显了网络金融犯罪持续和不断演变的威胁。国际刑警组织及其合作伙伴的协调努力表明，他们正在采取适应性战略，包括加强区块链情报、国际合作和以数据为中心的方法，以打击这种不断演变的加密相关金融犯罪格局。这种持续的监管和执法环境旨在在全球范围内培育一个更安全、更合法的数字资产生态系统。