Edgen Crypto·Nov 19 2025, 07:10一项联合调查发现，包括币安（Binance）和欧易（OKX）在内的各大加密货币交易所，在两年内处理了至少280亿美元的非法资金，这些资金来源于黑客和有组织犯罪。这些发现损害了该行业争取合法性的努力，并预示着全球范围内监管审查和法律行动的概率将会增高。
国际调查记者联盟（ICIJ）、《纽约时报》及其他媒体合作伙伴的一项广泛调查揭露，在过去两年中，至少有280亿美元与非法活动相关的资金，通过加密货币交易所进行了处理。包括 币安（Binance） 和 欧易（OKX） 在内的大型交易所，被认定为这些资金的重要通道，这些资金来源于国家支持的黑客、有组织犯罪集团和大规模诈骗活动。这些发现对加密货币行业追求主流接受度构成了重大挫折，并预示着全球监管审查将高度加强。
该报告提供了关于数字资产生态系统中非法金融规模的数据驱动说明。调查人员追踪加密货币钱包地址，将数十亿美元与犯罪活动联系起来。这些资金的来源多种多样，包括来自朝鲜的国家支持的网络犯罪组织、俄罗斯洗钱者以及大规模诈骗活动的经营者。该调查强调，尽管为实施合规控制做出了越来越大的努力，但仍有大量犯罪所得资金继续通过中心化交易平台流向。
调查详细说明了犯罪组织使用的特定交易途径。例如，一个由 币安（Binance） 托管的钱包地址，美国财政部将其归因于墨西哥锡那罗亚贩毒集团的洗钱者，据报道收到了超过70万美元。值得注意的是，这笔金额几乎全部来自美国的交易所 Coinbase 的账户，这说明了这些洗钱计划的跨平台性质。另一个实体，惠旺集团（Huione），被强调为一个利用交易所处理非法资金的洗钱运作。报告指出，币安（Binance） 和 欧易（OKX） 等交易所从这些活动中收取了数百万美元的交易费。
针对询问，欧易（OKX） 表示，在美国政府发出警报之前，它已将与 惠旺（Huione） 集团相关的其中一个地址置于加强监控之下，并在财政部正式将其列入黑名单后，“暂停了与该集团的所有互动”。这种反应性的合规措施凸显了交易所在主动识别非法活动方面面临的挑战。
对市场的主要影响是信任的侵蚀。随着加密货币行业通过ETF和机构采用等工具寻求合法性，这份报告为监管机构提供了实质性证据，以实施更严格的反洗钱（AML）和了解你的客户（KYC）指令。这些发现可能导致巨额罚款、对交易所高管的法律诉讼，以及可能扼杀该行业创新和增长的广泛打击。
这份报告在加密货币行业努力融入主流金融的关键时刻，给其蒙上了一层污点。ICIJ的调查结果直接反驳了该行业正在摆脱其不受监管的起源而走向成熟的说法。280亿美元的非法资金规模，为监管机构和机构怀疑论者提供了具体数据，以主张更严格的监管。这些揭露与最近的政治姿态形成了鲜明对比，包括前总统川普对该行业的支持，这表明政治言论与数字金融的运营现实之间存在日益扩大的脱节。该行业的核心挑战仍然是证明其主要用例不是像一些批评者所主张的那样，是洗钱和逃税的工具。