Edgen Crypto·Dec 25 2025, 04:53美国当局指控朝鲜银行家沈贤燮策划了一项复杂的全球洗钱行动，为金正恩政权提供资金。据称，该计划通过美国主要银行输送了数百万美元，并利用被盗的加密货币，违反了国际制裁，促使联邦调查局悬赏数百万美元以逮捕他。
美国检察官指控朝鲜银行家沈贤燮策划了一项广泛的规避制裁计划，通过美国金融系统输送了约7400万美元。根据起诉书，沈贤燮利用一个空壳公司网络进行了至少310笔交易，这些交易被花旗银行、摩根大通、富国银行、德意志银行、汇丰银行和纽约梅隆银行等主要机构在不知情的情况下处理。这些资金被用于采购受制裁的商品并推进平壤的战略利益。
一个有据可查的案例是，沈贤燮用100美元钞票资助购买了价值超过80万美元的烟草，以支持朝鲜的假冒香烟业务。在2019年的另一个案件中，沈贤燮据称通过津巴布韦的一家律师事务所为一架直升机支付了30万美元，以掩盖其在朝鲜的最终目的地，这展示了洗钱网络的复杂性。
该行动的资金主要依赖于朝鲜广泛的网络犯罪活动，据加密货币分析公司Chainalysis称，这些活动在几年内已窃取了超过60亿美元的加密货币。沈贤燮在洗钱这些不义之财方面发挥了核心作用。在TRM Labs追踪的一个具体案例中，一名加利福尼亚的加密货币开发商向一名自由职业程序员支付了21.6万美元，这些资金最终进入了沈贤燮控制的一个数字钱包。
沈贤燮还洗钱了2017年加密货币盗窃案的资金，用于为平壤购买通信设备。他指示一名同伙将价值约5万美元的比特币转移给一名场外交易商，后者将其兑换成美元并存入一家香港空壳公司的账户。这种方法使得该政权能够将数字资产转换为硬通货，以便在全球市场上进行采购。
尽管沈贤燮于2023年受到美国财政部的制裁，但他仍然逍遥法外，据信在中国丹东开展活动。鉴于其持续活动，联邦调查局最近将其逮捕信息的悬赏金从500万美元增加到700万美元。美国官员表示，数十名其他朝鲜银行家在国外活跃，致力于为这个孤立的政权争取资金。
有证据表明沈贤燮的行动仍在持续。今年2月，他控制的一个钱包向另一个钱包转移了至少6.7万美元的加密货币，后者后来被以色列当局确认为属于伊朗伊斯兰革命卫队。7月的进一步分析显示，另一个沈贤燮控制的钱包收到了朝鲜IT工人的资金，这表明他继续洗钱他们的收入，并且仍然是平壤的关键金融操作员。