Edgen Crypto·Nov 04 2025, 10:26美国检察官正在寻求判处 Samourai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 五年监禁，此前他们承认经营一家未经许可的资金传输业务，洗钱超过 2.37 亿美元的犯罪收益。
美国检察官正在寻求判处 Samourai Wallet 创始人 Keonne Rodriguez 和 William Lonergan Hill 五年监禁，此前他们承认经营一家未经许可的资金传输业务，洗钱超过 2.37 亿美元的犯罪收益。
联邦检察官已要求对 Samourai Wallet 的联合创始人兼首席执行官 Keonne Rodriguez 和联合创始人兼首席技术官 William Lonergan Hill 判处 60 个月监禁。此前，他们在 7 月承认共谋经营未经许可的资金传输业务。检察官声称，该加密货币混币服务在 2015 年至 2024 年 4 月期间，协助洗钱至少 2.37 亿美元的非法所得。据报道，这些资金与一系列犯罪活动有关，包括贩毒、暗网市场、网络入侵、欺诈和雇佣谋杀计划。Rodriguez 定于 11 月 6 日宣判，Hill 定于 11 月 7 日宣判。
检方案件的核心是 Samourai Wallet 作为未经许可的资金传输服务的运营。检察官坚称，该服务洗钱的能力“不是附带结果；而是一种功能。”创始人被指控在暗网上积极招揽犯罪客户，并将他们的“混币”服务描述为“比特币洗钱”。在其运营期间，Samourai Wallet 据称共收取了约 246.3 BTC 的费用，目前价值约为 2.69 亿美元。认罪协议承认了他们在共谋经营未经许可的资金传输业务中的作用。尽管联邦量刑指南建议量刑范围为 168 至 210 个月，但检察官正寻求根据第 371 条对其承认的行为判处法定最高刑期 60 个月。
此案凸显了美国政府对加密货币混币器和被视为促进非法金融活动的服务的强硬立场。金融犯罪执法网络 (FinCEN) 于 2019 年将“匿名化可兑换虚拟货币服务”，包括混币器和搅拌器，定义为货币服务企业 (MSB)。此分类要求在 FinCEN 注册、获得州级许可、遵守反洗钱 (AML) 要求以及可疑活动报告。司法部刑事司已表示，除非 DeFi 协议的开发者故意协助犯罪或积极参与犯罪阴谋，否则他们不会因“仅仅编写代码”而被起诉。然而，Samourai Wallet 案强调，直接参与运营和营销用于非法目的的服务，即使是以隐私为重点的，也受到严格的监管和刑事审查。预计此结果将强化所有加密相关企业，特别是那些提供隐私增强服务的企业，需要确保严格遵守现有金融法规，以避免法律后果。
Samourai Wallet 创始人的宣判可能会向 Web3 生态系统发出强烈信号，特别是对以隐私为中心的加密货币服务的开发者和运营商。它强化了此前针对 Tornado Cash 等服务的行动所建立的先例，其中运营商因涉嫌协助洗钱而面临指控。这一趋势表明，监管机构将继续努力追究个人对其平台非法使用的责任，即使底层技术是去中心化或注重隐私的。市场可能会预期更严格的尽职调查，并转向更透明和合规的运营模式，以期在不无意中支持犯罪企业的情况下提供隐私解决方案。这种对个人责任的关注可能会影响未来基于区块链的隐私工具的设计和营销，优先考虑监管合规性以及技术创新。