Edgen Crypto·Dec 23 2025, 20:16主要观点
美国证券交易委员会（SEC）指控七家虚假加密货币交易所和投资俱乐部诈骗散户投资者1400万美元。这一精心策划的骗局在2024年1月至2025年1月期间运作，利用社交媒体引诱受害者。
- SEC对七个实体提起诉讼，指控其通过虚假加密平台和投资俱乐部实施了1400万美元的欺诈。
- 诈骗者利用社交媒体和WhatsApp推广AI生成的投资建议和不存在的“证券型代币发行”。
- 受害者被收取虚假提款费，被挪用的资金被转移到海外。
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SEC指控七家公司涉嫌1400万美元加密骗局
Edgen Crypto·Dec 23 2025, 20:16
虚假加密平台在AI宣传骗局中吸金1400万美元
美国证券交易委员会（SEC）已对七个实体提起诉讼，指控其策划了一场复杂的骗局，诈骗散户投资者至少1400万美元。该行动于2024年1月至2025年1月期间运作，涉及四家所谓的投资俱乐部——AI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.和Zenith Asset Tech Foundation——以及三家虚假加密货币交易平台：Morocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.和Cirkor Inc.。这些公司据称利用社交媒体广告和WhatsApp聊天群组吸引投资者，承诺通过AI生成的交易提示获得高额回报。
投资者被说服在这些欺诈性平台开设账户并注资，这些平台虚假声称持有政府许可。欺骗的核心是销售“证券型代币发行”（STO），这些发行被宣传为合法公司的代币化股票。据SEC称，这些STO完全是捏造的，平台上从未发生过实际交易。
投资者被虚假发行和提款费欺骗
该计划旨在通过多个阶段榨取资金。在投资者存入资金参与虚假STO后，诈骗者又增加了另一层欺诈。当投资者试图提取所谓的利润或本金时，他们被要求支付大笔预付款。SEC的诉讼称，所有提款请求均未兑现，整个操作从一开始就是为了挪用资金而设计的。
我们的诉讼指控这是一起多步骤欺诈，通过社交媒体广告吸引受害者，在群聊中冒充金融专业人士并承诺通过AI生成的投资建议获利，从而建立受害者的信任，然后说服受害者将资金投入到虚假加密资产交易平台，这些资金随后被挪用。
— 劳拉·D'阿拉德，SEC网络和新兴技术部门主管。
所募集的1400万美元随后“通过一系列银行账户和加密资产钱包”被转移到海外，使得追回资金变得困难。SEC正在寻求永久禁令、民事罚款，并要求被告因违反美国证券法的反欺诈条款而交出非法所得。