Edgen Crypto·Nov 22 2025, 00:53英国国家打击犯罪局 (NCA) 通过“稳定破坏行动”捣毁了一个与俄罗斯制裁规避有关的重大金融犯罪网络。此次行动逮捕了128人，并查获了超过3260万美元的现金和加密货币，揭露了一个复杂的国际洗钱计划。
英国国家打击犯罪局 (NCA) 宣布，成功捣毁了一个旨在规避俄罗斯制裁的复杂国际洗钱网络。这项代号为 **“稳定破坏行动”**的执法行动已导致128人被捕，并查获了超过3260万美元的现金和加密货币资产。此次行动揭露了一个价值数十亿美元的网络，该网络利用加密货币生态系统为受制裁的俄罗斯实体（包括支持俄罗斯在乌克兰战争的实体）转移资金。
作为一项广泛国际调查的一部分，NCA 对一个在英国至少28个城镇和城市运营的网络进行了一系列突袭。该网络的主要目标是将通常来源于当地街头犯罪的现金转换为加密货币。这种数字转换使得资金能够迅速跨境转移，绕过传统金融系统并规避制裁。
此次行动最终逮捕了128人，并查获了价值超过2500万英镑（约合3260万美元）的资产。NCA 表示，此次执法行动已显著破坏了与俄罗斯相关的洗钱活动在英国的运作能力。
调查发现，该犯罪企业在吉尔吉斯斯坦收购了Keremet银行，以协助其非法活动。据称，这家银行被用作关键的金融渠道，为Promsvyazbank (PSB) 转移资金。Promsvyazbank (PSB) 是一家俄罗斯国有银行，因其在支持俄罗斯军事工业部门中的作用而受到西方制裁。
通过控制一家银行机构，该网络能够创建一个看似合法的渠道，在将大量资金转换为加密货币之前进行转移。这种方法突出了一种复杂的、多层次的制裁规避方法，它结合了传统金融基础设施与数字资产提供的速度和匿名性。
**“稳定破坏行动”**的披露强调了监管机构在监管加密货币市场方面面临的持续挑战。预计此次事件将加剧全球对加密货币交易所和钱包提供商实施更严格的反洗钱 (AML) 和了解你的客户 (KYC) 规定的呼吁。对于数字资产市场而言，此类备受关注的案件通过将加密货币与非法金融和制裁规避联系起来，强化了负面情绪，这可能会导致合规成本增加和机构采用的障碍。
TRM Labs 高管 Ari Redbord 表示：“我们的数据确实支持‘稳定破坏行动’以及英国当局的其他行动增加了与俄罗斯相关的洗钱生态系统某些部分的摩擦和风险的观点。”他强调了此次行动的切实影响。
此次行动清楚地表明了地方犯罪、有组织国际洗钱和国家支持的制裁规避的融合。通过将英国毒品贸易的现金与俄罗斯国家的资助机制联系起来，NCA 阐明了现代金融犯罪的复杂和相互关联的性质。一个价值数十亿美元的网络在数十个英国城市运营的曝光揭示了挑战的规模，并强调了协调国际执法行动以打击滥用传统和去中心化金融系统的必要性。