Edgen Crypto·Nov 20 2025, 17:52英国严重欺诈办公室 (SFO) 已逮捕两名涉嫌欺诈和洗钱的个人，此案与加密项目 Basis Markets 的倒闭有关。该项目曾为一只从未实现的对冲基金筹集了约 2800 万美元。
英国严重欺诈办公室 (SFO) 已执行两次逮捕，涉及 Basis Markets 的倒闭。这是一家加密货币企业，据称诈骗投资者约 2800 万美元（2100 万英镑）。两名嫌疑人，一名三十多岁，一名四十多岁，因涉嫌多项欺诈和洗钱罪名被捕，此前该项目未能兑现建立加密对冲基金的承诺，而是将资金转移给其创始人。
SFO 调查员和警方在伦敦南部赫恩希尔和西约克郡布拉德福德附近进行突袭后，两名男子被拘留。调查的重点是 Basis Markets 的活动，该项目在 2021 年底成功从投资者那里筹集了约 2800 万美元。其既定目标是利用这笔资金启动和运营一个复杂的加密对冲基金。
然而，该基金从未投入运营。相反，SFO 指控所筹资金被挪用并分配给了项目创始人。这种开发人员在筹集资金后放弃项目的事件，通常被称为“地毯式抽离”（“rug pull”），代表着去中心化金融（DeFi）领域的一个重大风险。
Basis Markets 的倒闭以及 SFO 随后的行动，严峻地提醒着人们，在监管宽松的加密市场中存在欺诈的可能性。此类引人注目的执法行动往往会对投资者情绪产生冷却效应，特别是对于那些提出雄心勃勃主张的新项目和未经审计的项目。这一事件可能会增加散户和机构投资者的怀疑，并要求更严格的尽职调查，从而可能减缓流向缺乏健全透明度和治理框架的新生项目的资金。
SFO 的介入表明英国当局对涉及数字资产的金融犯罪的容忍度正在提高。此行动确立了一个明确的执法先例，表明加密相关计划已牢牢进入主要金融监管机构的视野。它在涉嫌欺诈活动与加密生态系统中合法的（尽管高风险的）金融策略之间划清了界限。例如，机构参与者经常进行“基差交易”（“basis trade”），这是一种利用现货和期货市场之间价格差异获利的套利策略，现在正被打包成受监管的 ETF 产品。Basis Markets 案强调了金融创新与彻头彻尾的欺诈之间的关键区别，并突出了监管框架区分两者必要性。
本案对数字资产投资界来说是一个警示。重要的是要区分 Basis Markets 的涉嫌欺诈与其他同名实体，例如总部位于新泽西州的加密货币项目 Basis，该项目筹集了 1.33 亿美元，后来关闭，并负责任地将剩余资金返还给其投资者，包括谷歌的风险投资部门 GV。这种比较说明了基于创始团队诚信度的结果差异。Basis Markets 事件再次强调了在加密行业中需要更强大的投资者保护机制和监管系统，类似于传统金融中强制执行的那些，以防止投资者资金被挪用并建立对该资产类别的长期信任。