Edgen Crypto·Dec 31 2025, 10:56一份美国起诉书揭露了朝鲜银行家沈贤燮（Sim Hyon Sop）操纵的一个复杂全球洗钱网络。他涉嫌通过顶级美国和国际银行，为平壤受制裁的武器和非法物品计划输送了数千万美元资金。该计划利用复杂的空壳公司网络、场外（OTC）加密货币交易商以及不知情的自由职业平台，以规避国际制裁。联邦调查局（FBI）已悬赏 700 万美元征集逮捕他的信息。
美国检方已起诉朝鲜金融家沈贤燮，指控他策划了一个庞大的洗钱网络，通过全球金融系统向平壤输送了至少 7,400 万美元。根据法庭文件，沈贤燮利用一系列空壳公司执行了至少 310 笔交易，这些交易在花旗银行、摩根大通、富国银行、德意志银行、汇丰银行和纽约梅隆银行等主要美国银行不知情的情况下被处理。这些资金被用于资助朝鲜受制裁的项目和采购非法物品。
沈贤燮的行动据称包括购买烟叶以支持朝鲜的假冒香烟生产，其中一笔交易涉及支付超过 80 万美元的百元大钞。在 2019 年的另一起案件中，沈贤燮的网络安排了一笔 30 万美元的直升机交易，通过津巴布韦的一家律师事务所进行支付，以掩盖朝鲜的参与。该行动的规模凸显了平壤规避旨在对其进行金融隔离的严厉国际制裁的能力日益增强。
洗钱计划严重依赖加密货币，加密货币是转移非法所得资金的主要工具。根据加密货币分析公司 Chainalysis 的数据，多年来，朝鲜网络窃贼已获利超过 60 亿美元。沈贤燮的网络利用了这些资金，包括 2017 年一次盗窃事件的收益，通过场外 (OTC) 交易商和一家总部位于香港的空壳公司，将价值约 5 万美元的比特币兑换成美元，为平壤购买了一台通信设备。
朝鲜 IT 工作者通常以秘密方式运作，也创造了可观的收入。在一个案例中，一位加利福尼亚的加密货币开发人员向一名自由职业程序员支付了 21.6 万美元的加密货币，但这些资金最终被追溯到沈贤燮控制的一个数字钱包。据叛逃的前朝鲜外交官柳贤宇（Ryu Hyeon Woo）称，沈贤燮的作用至关重要。
沈贤燮是个积极进取的人……他是阿拉伯地区在洗钱方面最有用的人。
—— 柳贤宇，前朝鲜驻科威特代办。
尽管在 2022 年被阿联酋驱逐并在 2023 年受到美国财政部的制裁，沈贤燮仍被认为正在中国丹东继续其活动。他的行动依然活跃，加密货币分析公司 TRM Labs 追踪到了最近的交易。今年 2 月，沈贤燮控制的一个钱包转移了至少 6.7 万美元的加密货币，这些加密货币最终流入了以色列当局认定属于伊朗伊斯兰革命卫队的一个钱包。7 月的进一步交易显示，沈贤燮的钱包收到了朝鲜 IT 工作者的资金，表明他仍在继续清洗他们的收入。
为应对持续存在的威胁和沈贤燮的难以捉摸，联邦调查局已将其悬赏金额从 500 万美元提高到 700 万美元，以获取有助于逮捕他的信息。此案凸显了美国和国际当局在瓦解朝鲜复杂金融网络方面面临的持续挑战，这些网络现在将传统银行与数字资产世界相结合，以资助该政权的目标。