Edgen Crypto·Oct 29 2025, 10:15链上调查员 ZachXBT 指控，BlockDAG 的真正联合创始人 Gurhan Kiziloz 策划秘密聘请 Antony Turner 作为外部代表，并通过中东场外经纪人转移了数百万美元的零售预售资金。
链上调查员 ZachXBT 已将 Gurhan Kiziloz 认定为 BlockDAG 的实际联合创始人，指控其秘密聘用 Antony Turner 并通过中东场外经纪人转移了数百万零售预售资金。
链上侦探 ZachXBT 公开指控 Gurhan Kiziloz 是 BlockDAG 背后的主要人物，而不仅仅是外部合作者。根据 ZachXBT 的说法，Kiziloz 暗中聘请 Antony Turner 担任该项目的外部代表。核心指控涉及涉嫌转移数百万美元的零售参与者预售资金。据报道，这些资金通过中东场外（OTC）经纪人转移。
BlockDAG 公开报告了重要的预售数据，包括筹集了超过 4.3 亿美元，销售了超过 270 亿 BDAG 币，并积累了 315,000 名持有者。该项目声称其预售达到了第 31 批次，在预计主网启动价格为 0.05 美元之前，以 0.0015 美元的价格提供代币。此外，BlockDAG 还推广了一种技术架构，将比特币级别的股权证明（PoW）安全性与有向无环图（DAG）结构相结合，声称能够处理高达每秒 15,000 笔交易（TPS）。该项目还引用了“觉醒测试网”作为其网络稳定性、可扩展性和EVM 兼容性的确认。ZachXBT 的指控直接质疑了这些报告的成功以及项目资金流动的运营透明度。
针对 BlockDAG 及其涉嫌运营者的指控对更广泛的 Web3 生态系统中的投资者信心产生了重大影响，尤其是在加密预售方面。据报道，使用中东 OTC 经纪人进行资金转移，加上隐藏主谋的说法，凸显了缺乏透明领导和可验证财务机制的项目中潜在的漏洞。这种情况可能会侵蚀信任，使散户投资者对参与早期代币销售更加谨慎。据称通过 OTC 渠道非法转移资金也突显了各个司法管辖区持续存在的监管挑战，特别是在中东等加密货币活动激增的地区。
这些进展重申了加强监管框架以确保透明度并保护快速发展的加密市场中投资者的关键需求。更广泛的加密货币欺诈和洗钱计划（例如其他不相关案件中涉及大量比特币的案件）的背景说明了当监管不足时金融风险的规模。虽然 BlockDAG 的涉嫌行为是独立的，但它们助长了对新加密企业及其融资实践需要加强审查的叙事。