2025年被制裁实体通过加密货币转移1000亿美元

被列入黑名单的国家和团体去年通过加密货币处理了1000亿美元的交易，在绕开国际制裁的同时为武器项目和恐怖活动提供资金。

根据7月4日发布的一份报告，被列入黑名单的实体在2025年处理了1000亿美元的加密货币交易，利用数字资产在规避国际制裁的同时资助恐怖主义和武器采购。这一数字表明，受制裁的国家和非国家行为体利用加密货币绕过全球金融体系的行为显著升级。

"通过数字资产规避制裁的规模已达到需要全球协调应对的程度，"为报告提供数据的区块链分析公司TRM Labs全球政策主管Ari Redbord表示。"我们看到国家行为体和被认定的恐怖组织正在使用与合法投资者相同的加密基础设施，这使得检测和执法变得复杂得多。"

这1000亿美元的金额涵盖与美国及国际制裁名单上实体相关的交易，包括国家资助的武器采购网络和恐怖主义融资活动。报告未按具体国家或团体进行细分，但指出随着受制裁国家开发出更复杂的方法，通过不受监管的交易所和点对点网络将加密货币兑换为法定货币，交易量已持续增长。

制裁规避的运作方式

受制裁实体已构建了一个多层系统，通过加密市场无痕转移价值。他们使用混币器和隐私协议来掩盖交易痕迹，然后通过反洗钱管控薄弱地区的场外交易柜台兑换资金。报告显示，一些实体已建立自己的交易所平台，这些平台在美国和欧洲监管机构的管辖范围之外运营。

这些方法与东南亚诈骗园区记录在案的手法如出一辙。在那里，被胁迫的劳工利用基于美国大语言模型的人工智能工具，针对数十个国家的受害者实施诈骗。美联社6月发布的一项调查发现，缅甸诈骗园区内的诈骗者使用名为"鲲天智能获客系统"和"全球社交导流系统"的软件平台，这些平台集成了ChatGPT和Gemini，以自动化方式实施跨国婚恋和投资诈骗，覆盖超过100种语言。TRM Labs的区块链分析显示，这些操作产生了数千万美元的非法加密收入。

监管回应与市场影响

1000亿美元这一数据的披露恰逢全球监管机构加强对加密货币在非法融资中角色的审查。美国财政部外国资产控制办公室已将制裁名单扩大到包括与被制裁实体相关的加密钱包地址，而金融行动特别工作组则推动在成员国之间更严格地执行旅行规则。

该报告的发现可能会加速监管行动。华盛顿的立法者已提出法案，要求加密货币交易所实施更严格的客户身份识别检查，并向金融犯罪执法网络报告可疑交易。已于2025年12月全面生效的欧盟《加密资产市场监管法案》已要求加密资产服务提供商验证客户身份，并报告超过1000欧元的交易。

对加密市场而言，制裁规避数据加大了看跌压力。根据CoinGecko的数据，截至7月4日，比特币交易价格约为58,500美元，较去年10月的历史高点下跌逾50%。加强执法的预期可能进一步施压中心化交易所的交易量，而随着监管机构针对未注册平台，这些交易所的交易量已出现下滑。

报告作者表示，他们预计受制裁实体将继续开发新的规避技术，包括更多地使用隐私币和使交易追踪更加困难的二层解决方案。他们警告称，下一步升级可能涉及完全自动化的AI代理，在无需人工干预的情况下实施制裁规避。

本文仅供信息参考，不构成投资建议。