韩国逮捕23人，涉1100万美元USDT洗钱案，资金流向柬埔寨诈骗集团

韩国警方破获一起涉案金额达1110万美元的USDT洗钱网络，该网络与柬埔寨一钓鱼诈骗团伙有关。

韩国首尔地方警察厅6月16日表示，警方逮捕了23名嫌疑人，他们被指控通过Tether的USDT稳定币为柬埔寨的一个钓鱼诈骗团伙洗钱约1110万美元。

Chainalysis亚太区调查策略与催收主管Xue Yin Peh表示："尽管多年来的执法行动持续不断，但东南亚的诈骗园区生态系统仍然是一个令人担忧的问题。跨国犯罪网络表现出了显著的灵活性和韧性。"

警方称，该团伙在2024年2月至2025年4月期间，通过购买USDT，在国内外交易所之间转移，随后以收取手续费的方式兑换成外币或韩元，共计转移约1110万美元（168亿韩元）。对超过11300个关联账户的审查发现了265起钓鱼诈骗案件——包括语音钓鱼和投资诈骗——涉案金额达1700万美元（257亿韩元）。两名分别化名为A和B的嫌疑人已被拘留，而化名为C的所谓主谋仍在逃，现已被国际刑警组织发布红色通缉令。

此案显示出监管机构面临的挑战，因为USDT等稳定币仍然是非法资金流动的首选工具。Peh表示："犯罪分子使用它们的原因与合法用户大致相同：流动性、便携性和相对的价格稳定性。"美国跨部门诈骗中心打击部队自去年11月成立以来，已冻结、扣押或没收了超过5.8亿美元与缅甸、柬埔寨和老挝运营的网络相关的加密货币。

在另一起相关案件中，首尔警方逮捕了另外11名嫌疑人（其中8人被拘留），他们利用一家礼品券公司作为掩护，为同一柬埔寨钓鱼网络洗钱35亿韩元。警方称，该犯罪团伙实行五级分工制，收取洗钱金额15%作为手续费，并通过Telegram进行沟通，聊天记录自动删除。调查人员扣押了5.935亿韩元现金和两块价值2亿韩元的名表。

尽管USDT等稳定币在非法金融活动中扮演了角色，但它们也提供了透明度方面的优势。Peh表示："链上交易保持透明且可追溯。"她指出，一旦发现非法使用，发行方可以冻结资金。她认为，稳定币发行方应成为"反欺诈前线"的一部分，并且需要更清晰的法律框架，以便在受害者资金面临风险时，帮助发行方、交易所、银行和当局进行协调。

柬埔寨于今年4月通过皇家法令推进了其史上最严厉的反诈骗法律，威胁将对诈骗园区头目判处最高终身监禁，不过分析人士警告称，此举可能将犯罪活动推向跨境转移，而非根除。国际刑警组织于去年11月将诈骗园区网络定性为全球跨国威胁。台湾检方起诉了62人，指控其与柬埔寨大亨陈志（Chen Zhi）的网络有关联，陈志已于今年早些时候被引渡至中国。

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