Edgen Stock·Nov 25 2025, 01:41全球最大的加密货币交易所币安及其创始人正面临美国哈马斯10月7日袭击事件受害者的起诉。诉讼指控该平台故意为恐怖组织提供交易便利。
全球最大的加密货币交易所币安及其创始人赵长鹏，被卷入一起由10月7日哈马斯袭击以色列的300多名受害者及其亲属提起的美国诉讼中。诉讼指控币安通过便利超过10亿美元的加密货币交易，故意向哈马斯和其他被指定为恐怖组织的团体提供物质支持。一名联邦法官驳回了被告的驳回动议，允许案件继续进行，理由是原告已充分指控该交易所协助和教唆恐怖融资。
在美国联邦法院提起的这份民事诉讼，指控币安在2017年至2023年期间充当包括哈马斯和**巴勒斯坦伊斯兰圣战组织（PIJ）**在内的恐怖组织的“秘密融资工具”。原告包括一名美国人质和受害者家属，他们声称该交易所处理了与这些团体有关联的加密货币钱包交易，而高级管理人员对此知情。指控的核心是币安故意向美国监管机构隐瞒这些活动，从而违反了国际制裁和美国反恐法律。
在一项重要进展中，一名美国联邦法官驳回了币安和赵要求驳回诉讼的动议。法院驳回了辩方关于他们“事后才得知哈马斯和PIJ在平台上进行交易”的论点。根据法院的调查结果，原告已充分陈述“被告实时知道恐怖分子正在平台上进行交易”，并“采取了积极行动来促成”他们。
法官总结道，这些指控“抓住了协助和教唆责任的‘本质’：即币安和**赵 **‘有意识且有罪地参与’了哈马斯和PIJ的不法行为。”这一决定允许案件继续进行，将法律负担转移到被告身上。
这起诉讼对币安构成了重大的法律和声誉威胁，该公司已在全球面临广泛的监管挑战。潜在的有罪判决或巨额和解将导致严重的经济处罚。更广泛地说，此案加强了监管机构之间关于加密货币平台可能被用于非法融资的说法。其结果可能会引发对所有加密货币交易所更严格的监管审查，可能导致整个行业更严格的合规、报告和了解你的客户（KYC）要求。这种加剧的风险环境可能对投资者情绪和数字资产的机构采用产生负面影响。
这场法律战是在美国当局（包括司法部）对币安持续采取执法行动的背景下展开的。直接与恐怖融资相关的指控为该交易所的监管困境增加了新的、更严重的维度。此案凸显了加密货币行业在摆脱与非法活动关联并建立主流合法性方面面临的持续挑战。法院继续审理此案的决定，强调了在追究加密平台对其所促成活动责任方面的日益增长的法律先例。